公告日期：2024-04-26

中信证券股份有限公司

关于深圳市朗科智能电气股份有限公司

部分募投项目延期的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为深圳市朗科智能电气股份有限公司（以下简称“朗科智能”、“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券持续督导阶段的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的要求，对朗科智能部分募投项目延期事项进行了审慎核查，并出具本核查意见。核查情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证监会“证监许可〔2020〕3325 号”文核准，公司于 2021 年 2 月 9
日向不特定对象发行了 380 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额38,000.00 万元。扣除承销及保荐费（含税）人民币 5,830,000.00 元后实际收到的
金额为人民币 374,170,000.00 元，已由保荐机构（主承销商）于 2021 年 2 月 22
日汇入公司指定的募集资金专项存储账户，另减除律师费、审计、验资费、资信评级费和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用（含税）人民币 1,685,800.00 元加上可予抵扣的增值税人民币 425,422.63 元后，实际募集资金净额为人民币 372,909,622.63 元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）已对前述募集资金到账情况进行了验资，并出具了大华验字[2021]000117 号《验资报告》。
二、募集资金使用情况

根据《深圳市朗科智能电气股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》，以及第四届董事会第四次会议审议的《关于变更部分募投项目实施地点和实施主体的议案》，本次募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元


序号 项目名称 项目投资总额 拟使用募集资金 调整后拟使用募
集资金投入金额

1 合肥产业基地建设项目 17,400.00 12,000.00 12,000.00

越南实业工业园建设项

2 目—电机及控制系统项 15,165.76 12,000.00 12,000.00
目

3 惯性导航技术研发中心 6,800.00 5,000.00 5,000.00
建设项目

4 补充流动资金 9,000.00 9,000.00 8,290.96

合计 48,365.76 38,000.00 37,290.96

三、本次部分募投项目延期的具体情况及原因

（一）本次部分募投项目延期的具体情况

1、合肥项目

“合肥产业基地建设项目”及“惯性导航技术研发中心建设项目”实施地点为安徽省合肥市大龙山路与长安路交口东南角 KS2-2-3 地块，公司计划在该地块建设研发中心，并使用其中部分场地建设及装修生产车间、实验室并购置相关软硬件设备，进行智能控制器及智能电源产品研发及产业化。

2、越南项目

2022 年 5 月 20 日，公司召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四
次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点和实施主体的议案》，本次拟部分变更实施地点及实施主体的项目为合肥产业基地建设项目，项目原计划在安徽合肥新建 62,500 平方米的厂房用于直流无刷电机控制系统、新能源管理系统两类产品的产能扩充和产品升级；项目达产后可形成年产 550 万台直流无刷电机控制系统和年产 3.55 万台智能电源管理系统的产业规模。变更后项目为“越南实业工业园建设项目—电机及控制系统项目”，实施地点为越南平阳省宾吉镇安西社宝翠国际工业园 11 号路，1-1 地段。

公司结合当前募投项目的实际建设情况和投资进度，经审慎研究论证，在上述募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模均不发生变更的情况……
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