公告日期：2024-04-23

证券代码：300540 证券简称：蜀道装备 公告编号：2024-027
四川蜀道装备科技股份有限公司

第四届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

四川蜀道装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十次会议
于 2024 年 4 月 22 日以现场结合通讯方式召开，本次会议于 2024 年 4 月 20 日以专人送
达、电子邮件等方式发出会议通知及相关材料。本次会议应出席会议董事 8 人，实际出席会议董事 8 人，其中董事陈永、周荣以通讯方式出席会议并表决。本次会议由董事谢乐敏主持，公司高级管理人员及监事列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于与关联方签署采购合同暨关联
交易的议案》

根据公司日常经营的需要，公司拟与四川港通医疗设备集团股份有限公司签署《非标设备采购合同》，合同总金额为含税价 442 万元（大写:肆佰肆拾贰万元整)。

本议案涉及关联交易事项，提交董事会审议前该议案已经公司第四届董事会独立董事 2024 年第二次专门会议全票同意审议通过，陈永作为本议案的关联董事回避表决，公司保荐机构出具了专项核查意见。本次交易无需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于与关联方签署采购合同暨关联交易的公告》（公告编号：2024-028）。

三、备查文件

1、第四届董事会第三十次会议决议；

2、第四届董事会独立董事 2024 年第二次专门会议决议。

特此公告。

四川蜀道装备科技股份有限公司
董事会

2024 年 4 月 22 日


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