公告日期:2024-04-29
深圳市同益实业股份有限公司 2023 年度监事会工作报告
深圳市同益实业股份有限公司
2023 年度监事会工作报告
深圳市同益实业股份有限公司全体股东:
2023 年,深圳市同益实业股份有限公司(以下简称“公司”)监事会全体成员
严格依照《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共
和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《公司章程》和《监事会议事规则》
等相关规定,本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度,针对公司财务状况、重大事项,
公司董事、高级管理人员的履职情况等进行了认真监督,为促进公司规范运作,切
实维护股东和员工合法权益做出了积极努力。现将 2023 年度监事会主要工作报告
如下:
一、监事会会议召开情况
报告期内,公司监事会共召开六次会议,本着对全体股东负责的精神,监事会
恪尽职守,对每项议案都进行认真讨论,仔细分析,保证合法合规性。具体情况如
下:
序号 会议名称 召开日期 审议事项 决议情况
1 第四届监事会 2023-02-22 1.审议《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的 审议通过
第九次会议 议案》
1.审议《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》
2.审议《关于<2022 年年度报告>及<2022 年年度报告
摘要>的议案》
3.审议《关于 2022 年度利润分配预案的议案》
4.审议《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》
5.审议《关于<2022 年度募集资金存放与使用情况的
专项报告>的议案》
2 第四届监事会 2023-04-14 6.审议《关于<2022 年度内部控制自我评价报告>的 审议通过
第十次会议 议案》
7.审议《关于拟续聘 2023 年度审计机构的议案》
8.审议《关于终止及变更部分募投项目的议案》
9.审议《关于调整部分募集资金投资项目计划进度的
议案》
10.审议《关于使用自有资金进行现金管理的议案》
11.审议《关于开展外汇套期保值业务的议案》
12.审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》
深圳市同益实业股份有限公司 2023 年度监事会工作报告
序号 会议名称 召开日期 审议事项 决议情况
3 第四届监事会 2023-04-27 1.审议《关于<2023 年第一季度报告全文>的议案》 审议通过
第十一次会议
第四届监事会 1.审议《关于 2023 年半年度报告及其摘要的议案》
4 第十二次会议 2023-08-28 2.审议《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情 审议通过
况专项报告的议案》
第四届监事会 1.审议《关于 2023 年第三季度报告的议案》
5 第十三次会议 2023-10-25……
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