公告日期：2024-11-12

四川省成都市锦江区东御街 18 号百扬大厦 11 楼 邮编：610000

11F,SquareOne,No.18DongyuSt. ,JinjiangDistrict,Chengdu,PRC

电话/TEL：（028）87747485 传真/FAX：（028）86512848

网址/WEBSITE：www.kangdacdlawyers.com/

北京康达（成都）律师事务所

关于四川达威科技股份有限公司 2024 年度第一次

临时股东大会的

法律意见书

康达股会字 2024 第 2226 号
致：四川达威科技股份有限公司

北京康达（成都）律师事务所（以下简称“本所”）接受四川达威科技股份有限公司（以下简称“达威股份”）的委托，指派龚星铭律师、谷荷玲律师（以下简称“本
所律师”或者“经办律师”）列席了达威股份于 2024 年 11 月 12 日召开的 2024 年度
第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。本所律师依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律法规及《四川达威科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，并按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次股东大会的召集、召开、出席人员资格、召集人资格、表决程序、表决结果等相关事宜出具本法律意见书。
一、本次股东大会的召集和召开

（一）本次股东大会的召集

达威股份董事会于 2024 年 10 月 28 日在创业板上市公司指定信息披露媒体巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《四川达威科技股份有限公司关于召开 2024年度第一次临时股东大会的通知》，上述通知列明了召开本次股东大会的具体时间、地点和召开方式，并说明了提交本次股东大会审议的议案共计 2 项，分别为：

1、审议《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》；


法律意见书

2、审议《关于拟公开挂牌转让控股子公司威远木业 62.5%的股权及公司对其债权
的议案》。

（二）本次股东大会的召开

经核查，本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。

本次股东大会的现场会议按通知的时间和地点于 2024 年 11 月 12 日下午 14:30
在四川省成都市高新区新园南四路 89 号达威股份办公楼 4 楼会议室召开。股东通过
深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2024 年 11 月 12 日上午 9:15-9:25、9:30-
11:30，下午 13:00-15:00；股东通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为
2024 年 11 月 12 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

经核查，本次股东大会审议的事项与通知中列明的事项完全一致。

本所律师认为：达威股份本次股东大会召集和召开程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

二、本次股东大会出席人员资格、召集人资格

经核查，出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人共计 2 人，代表股份
37,772,644 股，占达威股份的股份总数的 36.0421％。

根据深圳证券信息有限公司提供的数据，在有效时间内参与本次股东大会网络投票的股东共76名，代表达威股份的股份数量7,371,684股，占其股份总数的7.0340％。
即通过网络和现场对提交本次股东大会审议议案进行表决的股东或股东代理人
合计 78 名，代表达威股份的股份数量 45,144,328 股，占其股份总数的 43.0760％。
经核查，本次股东大会由达威股份董事会召集，董事长严建林先生主持进行。本次股东大会按通知的时间、地点举行，并对通知中列明的事项进行了审议。出席本次
股东大会的股东均为在股权登记日（2024 年 11 月 6 日）深圳证券交易所收市后，在
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并拥有达威股份股票的股东，出

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。