公告日期：2024-04-23

2023 年度独立董事述职报告（金勇/已离任）

四川达威科技股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告（金勇/已离任）

各位股东及股东代表：

本人作为四川达威科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在
任职期间严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事规
则》等相关法律、法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定和要求， 在2023年的工作中，忠实勤勉、恪尽职守，积极出席2023年度的相关会议，认
真审议董事会各项议案及相关材料，并对相关事项发表了独立意见，有效地保证
了公司运作的合理性和公平性，切实维护了公司及全体股东特别是中小股东的合
法权益。现就本人2023年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、出席会议情况

出席董事会及股东大会的情况

本报告期应 现场出席 以通讯方式 委托出席 是否连续两

姓名 参加董事会 董事会 参加董事会 董事会 缺席董事 次未亲自参 出席股东
次数 次数 次数 次数 会次数 加董事会会 大会次数
议

金勇 2 2 0 0 0 否 1

2023年度，公司共召开了10次董事会，2次股东大会。同时，报告期内公司
共召开2次提名委员会会议、4次审计委员会、1次薪酬与考核委员会、8次战略
委员会。本人出席了2次董事会、1次股东大会、1次提名委员会会议、1次审计
委员会、1次薪酬与考核委员会、2次战略委员会。本人按时亲自出席了各次会
议，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。本人对提交董事会和股东大会
的全部议案进行了认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，也提出了一些
合理化建议，并以谨慎的态度行使表决权。

本人认为：在本人任职期间，公司2023年度董事会、股东大会的召集、召
开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关审批程序，合法有效。董事会
和股东大会的各项议案均未出现损害全体股东利益，特别是中小股东利益的情
形，因此本人均投出赞成票，没有反对、弃权的情形。

二、发表独立意见情况

2023 年度独立董事述职报告（金勇/已离任）

依据《公司法》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规及规章制度的规定，报告期内，作为公司独立董事，本人就以下事项发表了同意的独立意见及相关事前认可意见，具体情况如下：

1、2023年4月27日，在公司第五届董事会第二十九次会议上，对《2022年度内部控制评价报告》、《关于调整对外投资实施方案暨关联交易的议案》、《关于2023年度公司及子公司申请银行授信的议案》、《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》、《关于公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》、《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》、《关于未来三年（2023-2025年）分红回报规划的议案》、《关于2022年度计提资产减值准备及核销坏账的议案》、《2022年度利润分配预案》、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况、公司对外担保发表了独立意见。除此之外，还对《关于调整对外投资实施方案暨关联交易的议案》、《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》发表了事前认可意见。

三、专门委员会履职情况

公司董事会设立了战略、提名、薪酬与考核、审计四个专门委员会，报告期间，按照公司《独立董事工作制度》、《董事会审计委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《董事会战略委员会工作细则》的相关要求，主要开展了以下工作：

1、提名委员会工作情况

2023年度，公司共召开2次提名委员会会议。本人应出席会议1次，实际出席会议1次，不存在未出席会议的情况。

2、薪酬与考核委员会情况

2023年度，公司共召开1次薪酬与考核委员会议。本人应出席会议1次，实际出席会议1次，不存在未出席会议的情况。

3、战略委员会工作情况

2023年度，公司共召开8次战略委员会会议。本人应出席会议2次，实际出席会议2次，不存在未出席会议的情况。

4、审计委员会工作情况

2023 ……
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