公告日期：2024-04-23

证券代码：300535 证券简称：达威股份 公告编号：2024-009
四川达威科技股份有限公司

第六届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会由董事长严建林先生召集，会议通知于 2024 年 4 月 12 日以
电子邮件及电话方式等通讯方式发出。

2、本次董事会于 2024 年 4 月 22 日采用现场会议的方式召开。

3、本次会议应到董事 5 名，实到 5 名。

4、本次董事会由董事长严建林先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次董事会。

5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《四川达威科技股份有限公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《2023 年年度报告全文及摘要》

公司编制的《2023 年年度报告全文》和《2023 年年度报告摘要》，真实反映了公司 2023 年度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年年度报告全文》和《2023 年年度报告摘要》。

经表决，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本事项已经董事会审计委员会审议并取得了明确同意的意见。


2、审议通过了《2023年度审计报告》

公司2023年度财务状况经由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计并 且 出具 了标 准无 保留 意 见的 《四 川达 威科 技 股份 有限 公司 2023 年度 审计 报告》。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的报告真实、客观、准确、公正地反映了公司2023年度的实际情况，不存在虚假和错误记载，亦不存在遗漏。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年度审计报告》。

经表决，同意5票，反对0票，弃权0票。

本事项已经董事会审计委员会审议并取得了明确同意的意见。

3、审议通过了《2023年度财务决算报告》

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年度财务决算报告》。

经表决，同意5票，反对0票，弃权0票。

本事项已经董事会审计委员会审议并取得了明确同意的意见。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

4、审议通过了《2024年度财务预算报告》

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度财务预算报告》。

经表决，同意5票，反对0票，弃权0票。

本事项已经董事会审计委员会审议并取得了明确同意的意见。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

5、审议通过了《2023年度董事会工作报告》

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年度董事会工作报告》。

公司独立董事金勇先生（离任）、杨记军先生（离任）、陈清胜先生、张春晓先生向董事会递交了独立董事《2023 年度独立董事述职报告》，独立董事将在 2023 年度股东大会上述职。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年度独立董事述职
报告》。

经表决，同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

6、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》

董事会提请股东大会授权董事会办理公司以简易程序向特定对象发行股票、募集资金总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的相关事宜，授权期限自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至公司2024年年度股东大会召开之日止。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告》。

经表决，同意5票，反对0票，弃权0票。

本事项已经公司独立董事专门会议审议并取得了明确同意的意见。

本议案尚需提交公司20……
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