公告日期：2024-05-18

证券代码:300530 证券简称:领湃科技 公告编号:2024-026
湖南领湃科技集团股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无增加、否决或变更议案的情况；

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议情况；

3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；

4、中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5％以上股份的股东以外的其他股东。

一、会议召开情况

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日 15:30

2、现场会议召开地点：衡阳市雁峰区白沙洲工业园工业大道 10 号领湃科技
3、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为：2024 年 5 月 17 日的交易时间，即 9:15—9：25，9：30—11:30 和 13:00—
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 17日 9:15—15:00。

4、会议召集人：公司董事会。

5、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。

6、会议主持人：本次会议由董事长陈风华主持。

7、会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《湖南领湃科技集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等有关规定。

二、会议出席情况

1、股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东 5 人，代表股份 60,975,015 股，占上市公司总

股份的 35.4606％。其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 60,926,615 股，
占上市公司总股份的 35.4325％。通过网络投票的股东 3 人，代表股份 48,400股，占上市公司总股份的 0.0281％。

2、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东 4 人，代表股份 48,500 股，占上市公司总
股份的 0.0282％。其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 100 股，占
上市公司总股份的 0.0001％。通过网络投票的中小股东 3 人，代表股份 48,400股，占上市公司总股份的 0.0281％。

3、公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议；部分董事、监事通过视频方式出席了本次会议；公司高级管理人员列席了本次会议，公司聘请的见证律师现场见证了本次会议。

三、议案审议表决情况

本次股东大会审议了会议通知中的议案，并以现场记名投票和网络投票的方式对以下议案进行表决：

（一）审议通过：关于《2023 年度董事会工作报告》的议案

表决结果为：同意 60,949,240 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9577％；反对 25,775 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0423％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东表决结果：同意 22,725 股，占出席会议的中小股东所持股份的46.8557％；反对25,775股，占出席会议的中小股东所持股份的53.1443％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

本议案获得通过。

（二）审议通过：关于《2023 年度监事会工作报告》的议案

表决结果为：同意 60,949,240 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9577％；反对 25,775 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0423％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东表决结果：同意 22,725 股，占出席会议的中小股东所持股份的46.8557％；反对25,775股，占出席会议的中小股东所持股份的53.1443％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。

本议案获得通过。

（三）审议通过：关于《2023 年年度报告》及其摘要的议案

表决结果为：同意 60,949,240 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9577％；反对 25,775 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0423％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权……
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