公告日期：2024-05-18

湖南启元律师事务所

关于

湖南领湃科技集团股份有限公司

2023年年度股东大会的

法律意见书

二〇二四年五月

湖南省长沙市芙蓉区建湘路 393 号世茂环球金融中心 63 层 410000

电话：（0731）82953-778 传真：（0731）82953-779

网站：www.qiyuan.com


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湖南启元律师事务所

关于湖南领湃科技集团股份有限公司

2023 年年度股东大会的法律意见书

致：湖南领湃科技集团股份有限公司

湖南启元律师事务所（以下简称“本所”）受湖南领湃科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派本所律师出席了公司 2023 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及召集人的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行律师见证，并发表本法律意见。

本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等我国现行法律、法规、规章和规范性文件以及《湖南领湃科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。

本所声明如下：

（一）本所律师根据本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

（二）本所出具法律意见书是基于公司已承诺所有提供给本所律师的文件的
虚假或重大遗漏之处。

（三）本所未授权任何单位或个人对本法律意见书作任何解释或说明。

为发表本法律意见，本所律师依法查验了公司提供的下列资料：

1、刊登在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）指定媒体报纸和巨潮咨询网站（http://www.cninfo.com.cn/）的与本次股东大会有关的通知等公告事项；

2、出席会议的股东或其代理人的身份证明文件、持股证明文件、授权委托书等；

3、本次股东大会股权登记日的公司股东名册、出席现场会议的股东的到会登记记录及相关资料；

4、本次股东大会会议文件、表决资料等。

鉴此，本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次股东大会发表法律意见如下：

一、本次股东大会的召集和召开程序

1、经查验，本次股东大会由公司第五届董事会第二十九次会议决定召开并由董事会召集。

2、公司董事会于 2024 年 4 月 24 日在中国证监会指定媒体报纸和巨潮咨询
网站发布了《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（以下简称“股东大会通知”）。

公司董事会于 2024 年 4 月 24 日在深圳证券交易所网站（以下简称“深交所
网站”）（http://www.szse.cn，下同）和指定信息披露媒体公开发布了《湖南领湃科技集团股份有限公司关于召开 2023 年度股东大会的通知》（以下简称为“会议通知”），上述通知载明了本次会议的召开时间、地点、召开方式、审议事项、出席对象、股权登记日及会议登记方式等事项。


3、本次股东大会采用现场投票及网络投票相结合的方式召开。

本次股东大会通过深圳证券交易所交易……
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