公告日期：2024-05-20

证券代码：300529 证券简称：健帆生物 公告编号：2024-042
债券代码：123117 债券简称：健帆转债

健帆生物科技集团股份有限公司

2023 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、召开时间：

（1）现场会议时间：2024 年 5 月 20 日（星期一）下午 14:30；

（2）网络投票时间：2024 年 5 月 20 日（星期一）。其中：通过深圳证券交
易所交易系统进行投票的时间为 2024 年 5 月 20 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和
13:00—15:00；通过深圳证券交易所交易互联网投票系统投票的时间为 2024 年 5
月 20 日 9:15 至 15:00。

2、现场会议召开地点：广东省珠海市高新区科技六路 98 号健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）会议室。

3、召集人：公司第五届董事会。

4、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。

5、主持人：董事长董凡先生

6、会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的规定。

（二）会议的出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 43 人，代表股份 392,569,617 股，占上市公司有
表决权股份总数（已剔除截至股权登记日公司回购专用证券账户中已回购的股份数量，下同）的 50.6890%。

其中：通过现场投票的股东 12 人，代表股份 381,502,197 股，占上市公司有
表决权股份总数的 49.2600%。

通过网络投票的股东 31 人，代表股份 11,067,420 股，占上市公司有表决权
股份总数的 1.4290%。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 36 人，代表股份 11,370,220 股，占上市公
司有表决权股份总数的 1.4681%。

其中：通过现场投票的中小股东 5 人，代表股份 302,800 股，占上市公
司有表决权股份总数的 0.0391%。

通过网络投票的中小股东 31 人，代表股份 11,067,420 股，占上市公司有表
决权股份总数的 1.4290%。

3、公司董事、监事、董事会秘书出席了会议，公司高级管理人员以及公司聘请的见证律师列席了会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会审议了会议通知中的各项议案，并以现场表决和网络投票的表决方式通过了以下议案：

提案 1.00 《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》

总表决情况：

同意 392,357,827 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9460％；反对
211,790 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0540％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意 11,158,430 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.1373％；反对
211,790 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.8627％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

表决结果：通过。


提案 2.00 《2023 年度董事会工作报告》

总表决情况：

同意 392,357,827 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9460％；反对
211,790 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0540％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意 11,158,430 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.1373％；反对
211,790 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.8627％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小……
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