公告日期：2024-12-31

北京辰安科技股份有限公司

证券代码：300523 证券简称：辰安科技 公告编号：2024-036
北京辰安科技股份有限公司

第四届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京辰安科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会
议于 2024 年 12 月 30 日在公司会议室以现场和通讯表决相结合方式召开。会议
通知于 2024 年 12 月 24 日以邮件、电话、口头等方式向全体董事送达。会议由
董事长郑家升先生召集并主持，本次会议应出席会议董事 8 人，实际出席会议董事 8 人。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》及深圳证券交易所相关规定，独立董事在同一上市公司连续任职的时间不得超过六年。公司现任独立董事卢远瞩先生、尹月女士担任公司独立董事任期已届满，任职到期后将不再担任公司第四届董事会独立董事，卢远瞩先生不再担任公司薪酬与考核委员会召集人、审计委员会委员、战略委员会委员；尹月女士不再担任公司提名委员会召集人、薪酬与考核委员会委员。

为确保公司董事会的规范运作，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，经公司提名委员会资格审核，公司董事会同意提名尹训东先生、马秀梅女士为第四届董事会独立董事候选人（简历详请见附件），在股东大会选举通过后，尹训东先生将出任公司薪酬与考核委员会召集人、审计委员会委员、战略委员会委员；马秀梅女士将出任公司提名委员会召集人、薪酬与考核委员会委员。任期

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自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

本次独立董事候选人津贴参照公司第四届董事会独立董事成员津贴标准，即每人每年津贴数额为人民币 12 万元（税前），其履行职务发生的费用由公司实报实销。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经提名委员会议审议通过，尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议。

《关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、审议通过《关于公司及子公司向中国电信集团财务有限公司申请综合授信额度暨关联交易的议案》

经董事会审议，为满足公司日常运营及业务开拓需求，董事会同意公司及子公司在《辰安科技金融服务框架协议》额度内向财务公司申请不超过人民币43,000 万元的综合授信额度，其中公司申请不超过人民币 40,000 万元的综合授信额度，子公司合肥科大立安安全技术有限责任公司申请不超过人民币 3,000 万元的综合授信额度；业务品种包括但不限于流动资金贷款、承兑汇票开立、票据贴现等，申请授信期限为自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起至 2025年年度股东大会之日止，单笔授信期限不超过 1 年，上述额度在有效期范围内可循环滚动使用。

表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。其中关联董事郑家升、李陇
清、邢晓瑞、雷勇回避表决。

本议案已经独立董事专门会议审议通过，尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，关联股东需回避表决。

《关于公司及子公司向中国电信集团财务有限公司申请综合授信额度暨关联交易的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3、审议通过《关于制定<重大事项决策实施办法>的议案》

董事会同意公司根据《中华人民共和国公司法》及中共中央办公厅、国务院办公厅《关于进一步推进国有企业贯彻落实“三重一大”决策制度的意见》等文件要求，结合公司实际，制定《重大事项决策实施办法》。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。


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4、审议通过《关于……
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