公告日期：2024-12-31

证券代码：300523 证券简称：辰安科技 公告编号：2024-039
北京辰安科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京辰安科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 30 日召
开了第四届董事会第十四次会议，会议决定于 2025 年 1 月 21 日（星期二）下午
14:30 召开公司 2025 年第一次临时股东大会。本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，现将有关事宜通知如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：公司 2025 年第一次临时股东大会。

2、股东大会召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：

本次会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

4、会议召开日期、时间：

现场会议召开时间：2025 年 1 月 21 日（星期二）下午 14:30。

网络投票时间：2025 年 1 月 21 日（星期二）。

其中：

交易系统投票时间：2025 年 1 月 21 日（星期二）的交易时间，即：上午 9:15
至 9:25、9:30 至 11:30、下午 13:00 至 15:00。

互联网投票时间：2025 年 1 月 21 日（星期二）上午 9:15 至下午 15:00。
5、会议召开方式：

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托方式委托他人出
席现场会议。

（2）网络投票：届时将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2025 年 1 月 14 日（星期二）。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

截至 2025 年 1 月 14 日（星期二）下午 15:00 收市后在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
（2）公司董事、监事和其他高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8、会议地点：北京市海淀区丰秀中路 3 号院 1 号楼公司一层会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东大会审议事项提案编码如下表：

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

累积投票提案 采用等额选举

1.00 《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》 应选人数 2 人

1.01 选举尹训东先生为第四届董事会独立董事 √

1.02 选举马秀梅女士为第四届董事会独立董事 √

非累积投票提案

2.00 《关于公司及子公司向中国电信集团财务有限公司申请 √

综合授信额度暨关联交易的议案》

2、上述议案经公司于 2024 年 12 月 30 日召开的第四届董事会第十四次会议
审议通过，内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

上述议案中，提案 1 以累积投票方式选举，应选 2 名独立董事，股东所拥有
的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选
举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过股东拥有的选举票数；独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行……
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