公告日期：2024-04-29

证券代码：300521 证券简称：爱司凯 公告编号：2024-026
爱司凯科技股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

爱司凯科技股份有限公司（以下简称“公司”或“爱司凯”）于 2024 年 4 月 25 日召
开的第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，同意对《公 司章程》部分条款进行修订，具体内容如下:

原条款内容 修订后条款内容

第四十条 股东大会是公司的权力机构，依法 第四十条 股东大会是公司的权力机构，依法
行使下列职权： 行使下列职权：

(一)决定公司的经营方针和投资计划； (一)决定公司的经营方针和投资计划；
(二)选举和更换非由职工代表担任的 (二)选举和更换非由职工代表担任的
董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事 董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事
项； 项；

(三)审议批准董事会的报告； (三)审议批准董事会的报告；

(四)审议批准监事会报告； (四)审议批准监事会报告；

(五)审议批准公司的年度财务预算方 (五)审议批准公司的年度财务预算方
案、决算方案； 案、决算方案；

(六)审议批准公司的利润分配方案和 (六)审议批准公司的利润分配方案和
弥补亏损方案； 弥补亏损方案；

(七)对公司增加或者减少注册资本作 (七)对公司增加或者减少注册资本作
出决议； 出决议；

(八)对发行公司债券作出决议； (八)对发行公司债券作出决议；

(九)对公司合并、分立、解散、清算或 (九)对公司合并、分立、解散、清算或
者变更公司形式作出决议； 者变更公司形式作出决议；


原条款内容 修订后条款内容

(十)修改本章程； (十)修改本章程；

(十一)对公司聘用、解聘会计师事务所 (十一)对公司聘用、解聘会计师事务所
作出决议； 作出决议；

(十二)审议批准第四十三条规定的担 (十二)审议批准第四十三条规定的担
保事项； 保事项；

(十三)审议公司在一年内购买、出售重 (十三)审议公司在一年内购买、出售重
大资产超过公司最近一期经审计总资产 30% 大资产超过公司最近一期经审计总资产 30%的事项（不含购买原材料、燃料和动力，以 的事项（不含购买原材料、燃料和动力，以及出售产品、商品等与日常经营有关的资 及出售产品、商品等与日常经营有关的资产，但资产置换中涉及购买、出售此类资产 产，但资产置换中涉及购买、出售此类资产
的，仍包含在内）； 的，仍包含在内）；

(十四)审议批准变更募集资金用途事 (十四)审议批准变更募集资金用途事
项； 项；

(十五)审议批准股权激励计划和员工 (十五)审议批准股权激励计划和员工
持股计划； 持股计划；

(十六)审议法律、行政法规、部门规章 (十六)公司年度股东大会可以授权董
或本章程规定应当由股东大会决定的其他 事会决定向特定对象发行融资总额不超过
事项。 人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产
上述股东大会的职权不得通过授权的 20%的股票事项，该授权在下一年度股东大形式由董事会或其他机构和……
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