公告日期：2024-04-29

证券代码：300521 证券简称：爱司凯 公告编号：2024-016
爱司凯科技股份有限公司

第四届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、爱司凯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 15 日以通
讯及电子邮件方式向全体董事发出召开第四届董事会第十八次会议的通知。

2、会议于 2024 年 4 月 25 日以现场及通讯表决相结合的方式在公司会议室
召开，由董事长李明之先生主持。

3、本次会议应出席的董事 7 人，实际出席的董事 7 人。

4、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的相关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，全体董事以记名投票方式审议并表决了如下议案：
1、审议通过了《关于公司<2023 年度总经理工作报告>的议案》

与会董事认真听取了总经理朱凡先生的《2023 年度总经理工作报告》，认为该报告真实地反映了 2023 年度公司经理层全面落实董事会各项决议，开展各项经营活动的实际情况。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》

经审议，董事会认为公司《2023 年度董事会工作报告》内容真实、客观地反
映了公司董事会在 2023 年度的工作情况及对股东大会决议的执行情况。

公司现任独立董事刘庆伟先生、刘宏展先生、王智波先生及离任独立董事夏明会先生向董事会提交了《独立董事 2023 年度述职报告》，并将在公司 2023 年年度股东大会上进行述职。董事会根据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况的报告》，编写了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
3、审议通过了《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》

公司《2023 年度财务决算报告》具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

4、审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

经广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（司农审字[2024]23008350015 号）确认，公司 2023 年度实现净利润-6,040,323.32 元，（其中，归属母公司所有者的净利润为-6,035,786.14 元）加上 2023 年初未分配利润为 191,357,518.55 元，减去按《公司章程》规定提取法定盈余公积 0.00 元，截
至 2023 年 12 月 31 日可供股东分配的利润为 185,321,732.41 元（其中，母公司
为 108,130,390.76 元）。

经公司董事会决定 2023 年度利润分配预案为：不进行利润分配，不送红股，也不进行资本公积金转增股本，未分配利润滚存至下一年度。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

5、审议通过了《关于公司 2023 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的
议案》

公司与控股股东及其他关联方的资金往来能够严格遵守《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等有关规定，2023 年度公司不存在控股股东、实际控制人及其他关联方违规占用公司资金的情况。广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）就公司关联方占用资金情况进行了专项核查，进行了审核并出具了《爱司凯科技股份有限公司关于非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项审核说明》（司农专字[2024]23008350080 号）。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
6、审议通过了《关于公司<2023 年度内部控制评价报告>的议案》

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