公告日期：2024-07-11

广西新迅达科技集团股份公司 2024 年公告

证券代码：300518 证券简称：新迅达 公告编号：2024-038
广西新迅达科技集团股份公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情形；

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形；

3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；

4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参与度，本次股东大会对中小投资者进行单独计票。

广西新迅达科技集团股份公司（以下简称“公司”）2024 年第一次临时股东
大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司已于 2024 年 6 月 22 日、
2024 年 6 月 28 日、2024 年 7 月 8 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上披露了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-032）、《关于增加 2024 年第一次临时股东大会临时议案暨股东大会补充通知的公告》（公告编号：2024-035）、《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的提示性公告》（公告编号：2024-037）。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开的日期和时间

（1）现场会议召开时间：2024 年 7 月 11 日（星期四）下午 14:30。

（2）网络投票时间：2024 年 7 月 11 日，其中，通过深交所交易系统进行

广西新迅达科技集团股份公司 2024 年公告

网络投票的具体时间为 2024 年 7 月 11 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和
13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 7 月 11 日
9:15-15:00 期间的任意时间。

2、股权登记日：2024 年 7 月 4 日（星期四）

3、现场会议地点：深圳市福田区福田街道福安社区福华一路 1 号大中华国际交易广场 25 楼 2501 公司会议室。

4、股东大会的召集人：本公司董事会

5、会议主持人：董事长吴成华先生

6、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东 4 人，代表股份 37,001,104 股，占上市公司总
股份的 18.5551％。其中：

1、现场会议的出席情况：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 36,992,284
股，占上市公司总股份的 18.5507％。

2、网络投票情况：通过网络投票的股东 2 人，代表股份 8,820 股，占上市
公司总股份的 0.0044％。

3、中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 2 人，代表股份 8,820 股，占上市公司总股份的 0.0044％。

其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的
0.0000％。

通过网络投票的中小股东 2 人，代表股份 8,820 股，占上市公司总股份的
0.0044％。

4、公司全部董事、监事出席了本次会议，公司高级管理人员和公司聘任的见证律师列席了本次会议。


广西新迅达科技集团股份公司 2024 年公告

三、议案审议表决情况

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台。会议以现场投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案并形成了决议：

(一) 审议并通过了《关于补选第五届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果：同意 36,992,284 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9762％；反对 8,820 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0238％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小股东……
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