公告日期：2024-06-28

证券代码：300518 证券简称：新迅达 公告编号：2024-035
广西新迅达科技集团股份公司

关于增加 2024 年第一次临时股东大会临时议案

暨股东大会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广西新迅达科技集团股份公司（以下简称“公司”）于 2024 年 6 月 22 日在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2024 年第一次临时股东大
会的通知》（公告编号：2024-032），计划于 2024 年 7 月 11 日（星期四）下午
14:30 以现场和网络投票相结合的方式召开公司 2024 年第一次临时股东大会。
2024 年 6 月 28 日，公司第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于收购
控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》。具体内容详见同日披露的《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的公告》（公告编号：2024-033）。

2024 年 6 月 28 日，董事会收到公司持股 5%以上股东嘉兴嘉洁成祥新能源投
资有限公司（以下简称“嘉洁成祥”）的《关于提请增加广西新迅达科技集团股份公司 2024 年第一次临时股东大会临时提案的函》，嘉洁成祥从提升公司决策效率的角度考虑，提请公司董事会将上述议案以临时提案方式补充提交公司 2024年第一次临时股东大会审议。

根据《公司法》《公司股东大会议事规则》和《公司章程》的有关规定：单独或者合计持有公司 3％以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。经核查，截至本公告披露日，嘉洁成祥持有公司12,404,837.00 股，占公司股本总额的 6.22%。提案人身份符合有关规定，其提案内容未超出相关法律、法规和《公司章程》的规定或股东大会职权范围，且提案程序亦符合《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，故公司董事会同意将上述临时提案提交 2024年第一次临时股东大会审议。


除增加上述议案外，原《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》中列明的公司 2024 年第一次临时股东大会的召开地点、现场会议时间、股权登记日等事项均保持不变。

增加临时提案后，公司 2024 年第一次临时股东大会通知如下：
一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。
2、股东大会的召集人：本公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开日期、时间

（1）现场会议召开时间：2024 年 7 月 11 日（星期四）下午 14:30。

（2）网络投票时间：2024 年 7 月 11 日，其中，通过深交所交易系统进行
网络投票的具体时间为2024年7月11日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00；
通过互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 7 月 11 日 9:15-15:00 期间的任
意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票表决（现场表决可以委托代理人代为投票表决）与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（1）现场投票：股东本人出席本次股东大会现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以自网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、会议的股权登记日：2024 年 7 月 4 日（星期四）

7、出席对象：

（1）截止至股权登记日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会。股东可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东，或在网络投票时间内参加网络投票。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他相关人员。

8、现场会议地点：深圳市福田区福田街道福安社区福华一路 1 号大中华国际交易广场 25 楼 2501。
二、会议审议事项

1、本次股东大会将审议以下提案

表一……
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