公告日期：2024-04-25

证券代码：300517 证券简称：海波重科 公告编号：2024-021
债券代码：123080 债券简称：海波转债

海 波重型工程科技股份有限公司

第 五届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

海波重型工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十三
次会议通知于 2024 年 4 月 12 日分别以专人送达、电子邮件等方式发出，会议
于 2024 年 4 月 23 日以现场表决和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。
本次会议应参与表决监事 3 名，实际出席会议监事 3 名，其中以通讯方式
出席会议的人数为 2 人，监事王峰先生、监事张霞先生以电话方式参加会议并以通讯方式进行表决。会议由监事会主席杨世珍女士主持。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的相关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况

1、审议通过了关于《2023 年监事会工作报告》的议案

报告期内，监事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东大会赋予的职权，结合公司实际经营需要，共召开 5 次监事会会议，会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》的要求。

监事会本着对全体股东负责的态度，认真地履行了监事会职能，对公司经营、财务以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法性进行监督，维护公司及股东的合法权益，为公司规范运作、完善和提升治理水平发挥了职能。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网上的《2023 年度监事会工作报
告》。

本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。


2、审议通过关于《2023 年度审计报告》的议案

经审核，监事会认为：公司《2023 年度审计报告》公允反映了公司财务状
况、经营成果和现金流量。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网上的《2023 年度审计报告》。

本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

3、审议通过了关于《2023 年年度报告及其摘要》的议案

经审核，监事会认为：董事会编制和审核海波重型工程科技股份有限公司《2023 年年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网上的《2023 年年度报告》、《2023
年年度报告摘要》。

本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、审议并通过关于《2023 年度利润分配预案》的议案

经审核，监事会认为：公司《2023 年度利润分配预案》符合相关法律、法
规以及《公司章程》、《未来三年（2021 年-2023 年）股东回报规划》的规定，符合公司实际经营发展情况，有利于公司的长远发展，因此我们同意该利润分配预案，并同意将预案提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网上的《关于 2023 年度拟不进行利
润分配的公告》。

本议案以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

5、审议并通过关于《2023 年度内部控制自我评价报告》的议案

经核查，监事会一致认为：公司现已建立了较为完善的内部控制体系，并持续完善相关制度和流程，符合国家相关法律法规要求，能够适应公司经营管理和发展的实际需要，并能得到有效执行，保证了公司各项业务活动的有序、高效开展，维护了公司及全体股东的利益。公司内部控制自我评价报告客观、真实地反映了公司内部控制体系的建设及运行情况。


具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网上《内部控制鉴证报告》、《2023年度内部控制自我评价报告》。

本议案以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

6、审议并通过关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案

经与会监事审议，监事会一致同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。

本议案以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

7、审议并通过关于使用部分闲置自有资金购……
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