公告日期：2024-04-25

证券代码：300517 证券简称：海波重科 公告编号：2024-020
债券代码：123080 债券简称：海波转债

海波重型工程科技股份有限公司

第五届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

海波重型工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次
会议通知于 2024 年 4 月 12 日分别以电子邮件、电话等方式发出，会议于 2024 年 4
月 23 日以现场表决和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。

本次会议应参与表决董事 5 名，实际出席会议董事 5 名，其中以通讯方式出席
会议的人数为 2 人，独立董事周楷唐先生、独立董事张跃平先生以电话方式参加会议并以通讯方式进行表决。会议由董事长张海波先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的相关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

1、审议通过关于《2023 年度总经理工作报告》的议案

公司董事会听取了总经理张雪女士所作《2023 年度总经理工作报告》，认为 2023
年度经营层有效、充分地执行了股东大会与董事会的各项决议，报告真实、准确、完整的反映了公司 2023 年度经营情况。

本议案以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

2、审议通过关于《2023 年度董事会工作报告》的议案


2023 年度已任独立董事张跃平先生、周楷唐先生分别向董事会递交了《独立董
事述职报告》，并将在公司 2023 年年度股东大会上进行述职。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网上的《2023 年度董事会工作报告》及
《独立董事述职报告》。

本议案以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过关于《2023 年度审计报告》的议案

董事会认为，公司《2023 年度审计报告》公允反映了公司财务状况、经营成果
和现金流量。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网上的《2023 年度审计报告》。
本议案以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

4、审议通过关于《2023 年年度报告及其摘要》的议案

经与会董事审议认为，2023 年年度报告真实、准确、完整地反映了公司 2023
年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网上的《2023 年年度报告》、《2023
年年度报告摘要》。

本议案以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

5、审议通过关于《2023 年度利润分配预案》的议案

根据《公司法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》、《公司未来三年（2021 年-2023 年）股东回报规划》的相关规定，综合考虑公司的整体发展规划，在扩展业务时需要充足资金用于投资发展，为了保障公司正常生产经营和稳定发展，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地保障和维护全体股东的长远利益，公司董事会拟定 2023 年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网上的《关于 2023 年度拟不进行利润分
配的公告》。

本议案以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。


6、审议通过关于《2023 年度内部控制自我评价报告》的议案

经审核，董事会认为公司建立了较为完善的法人治理结构和运行有效的内部控制制度，对规范公司管理运作、防范风险发挥了积极作用，在完整性、合理性、有效性方面不存在重大缺陷。

本议案已经审计委员会审议通过。会计师事务所出具了鉴证报告，监事会出具了核查意见。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网上的《2023 年度内部控制自我评价报
告》。

本议案以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

7、审议通过关于公司 2024 年度向金融机构、类金融机构申请综合授信额度的
议……
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