公告日期：2024-04-25

证券代码：300517 证券简称：海波重科 公告编号：2024-027
债券代码：123080 债券简称：海波转债

海 波重型工程科技股份有限公司

关 于变更注册资本、修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海波重型工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 23
日召开了第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司章程>的议案》，现将有关事项公告如下：

一、公司注册资本变更情况

1、2023 年 4 月 10 日至 2024 年 4 月 19 日，公司总股本因可转债转股增加
2,257 股，公司注册资本由 200,382,447 元变更为 200,384,704 元，股份总数
由 200,382,447 股变更为 200,384,704 股。

二、公司章程修订情况

本次修订内容对照情况如下：

序号 修订前 修订后

1 第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
20,038.2447 万元。 20,038.4704 万元。

第二十条 公司股份总数为 20,038.2447 万 第二十条 公司股份总数为 20,038.4704 万
2 股，均为人民币普通股，每股面值 1 元。公 股， 均为人民币普通股，每股面值 1 元。公
司根据需要，经国务院授权的审批部门批 司根据需要，经国务院授权的审批部门批
准，可以设置其他种类的股份。 准，可以设置其他种类的股份。

第九十七条 董事由股东大会选举...... 第九十七条 董事由股东大会选举......

董事应当遵守法律、行政法规和本章程，对 董事应当遵守法律、行政法规和本章程，对
公司负有下列忠实义务： 公司负有下列忠实义务：

3 ...... ......

（六）未经股东大会同意，不得利用职 （六）不得利用职务便利，为自己或他
务便利，为自己或他人谋取本应属于公司的 人谋取本应属于公司的商业机会，自营或者
商业机会，自营或者为他人经营与本公司同 为他人经营与本公司同类的业务，但下列情
类的业务； 形除外：


...... （1）向董事会或者股东大会报告，并按
照本章程的规定经董事会或者股东大会决议
通过；

（2）根据法律、行政法规或者本章程的
规定，公司不能利用该商业机会。

......

第一百三十六条 监事应当遵守法律、行政
法规和本章程，对公司负有忠实义务和勤勉
义务，不得利用职权收受贿赂或者其他非法
收入，不得侵占公司的财产。

第一百三十六条 监事应当遵守法律、行政 监事不得利用职务便利，为……
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