公告日期：2024-04-25

海波重型工程科技股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 度，海波重型工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严
格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》等的相关规定，认真履行股东大会赋予的职责，贯彻落实公司股东大会的各项决议，积极开展董事会各项工作，保障了公司的规范运转和稳健发展。现就公司董事会 2023 年度工作报告如下：

一、公司经营情况

报告期内，公司实现营业收入 41,517.24 万元，较去年同期减少 34.78%；
实现归属于上市公司股东的净利润 604.76 万元，同比下降 88.36%；报告期末，公司总资产为 164,190.33 万元，较报告期初减少 6.20%；归属于上市公司股东的所有者权益为 106,400.24 万元，较报告期初增长 3.22%。公司业绩下滑，主要受工程建筑行业资金紧张的影响，市场竞争异常激烈，2023 年公司以稳健经营为主要目标开展经营工作，为防范合同履约风险，有选择的承接支付条件较好的工程项目，放弃了一些支付条件较差的项目，导致上半年生产负荷不足，尽管公司在下半年积极调整经营策略，市场开发取得较为突出成绩，并积极组织赶工生产，但全年经营业绩与上年度相比仍有所下降。

二、报告期董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会严格遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，对公司相关事项做出决策，程序合法合规，全年董事会共召开 6 次会议，具体情况如下：

1、2023 年 1 月 6 日公司召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于
不提前赎回“海波转债”的议案》。

2、2023 年 4 月 21 日，公司召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关
于<2022 年年度报告及其摘要>的议案》和《关于<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》等议案。

3、2023 年 4 月 25 日，公司召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了
《关于 2023 年第一季度报告全文的议案》。

4、2023 年 8 月 30 日，公司召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了
《关于<2023 年半年度报告及其摘要>的议案》。

5、2023 年 10 月 25 日，公司召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了
《于<2023 年第三季度报告>的议案》.

6、2023 年 12 月 6 日，公司召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了
《关于修订<公司章程>的议案》和《关于修订<独立董事工作制度>的议案》等议案。

（二）股东大会决议的执行情况

报告期内，公司董事会召集并组织了 1 次股东大会，依法、公正、合理地安
排股东大会议程和议案，会上确保能够对每个议案进行充分讨论，严格执行了股东大会的各项决议，充分发挥董事会职能作用，进一步推进公司规范治理建设。
（三）董事会各专门委员会的履职情况

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会。各专门委员会在报告期内的履职情况如下：

1、审计委员会的履职情况

报告期内，董事会审计委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《审计委员会议事规则》的有关规定积极开展相关工作，认真履行职责。审计委员会每季度召开会议审议内部审计部提交的工作计划、工作报告，定期向董事会报告审计工作进展和执行的相关情况。报告期内，审计委员会召开了四次会议，对公司定期财务报告、内部控制建设等事项进行了审议，并审议了审计监察部提交的工作总结及工作计划，并对公司日常经营和内控管理提出了具体的可行性建议。
2、提名委员会履职情况

提名委员会报告期内，提名委员会按照《提名委员会议事规则》认真履行职责，对公司董事会换届选举相关事项进行了讨论。报告期内，提名委员会召开了一次会议，审议通过了关于公司独立董事任职资格、董事会专门委员会人员构成核查的议案。

3、薪酬与考核委员会履职情况
公司薪酬与考核委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《薪酬与考核委
员会议事规则》的有关规定积极开展相关工作，认真履行职责。报告期内，薪酬与考核委员会召开了一次会议，审议通过了关于审查公司《高级管理人员薪酬及考核管理办法》的议案。

4、战略委员会履职情况

报告期内，战略委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《战略委员会议事……
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