公告日期：2018-08-30

社会公开发行股票3,000万股，发行价格为每股人民币22.50元，募集资金总额为67,500万元，扣除发行人应承担的发行费用4,773.50万元后，实际募集资金净额为62,726.50万元。以上募集资金到位情况业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)于2016年5月30日出具的“信会师报字[2016]711738号”《验资报告》验证确认。公司对募集资金使用建立了专户存储管理制度。

二、募集资金使用情况及闲置原因

根据公司招股说明书披露，公司拟将本次公开发行募集的资金投资于以下项目：序

项目名称 投资总额（万元）拟投入募集资金（万元）
号

红外与信息激光产业园建

1 47,275.50 47,275.50
设项目

2 研发与实验中心建设项目 12,823.14 12,823.14
3 补充流动资金 12,000.00 2,627.86
合计 72,098.64 62,726.50
保本约定的投资产品等）。闲置募集资金拟投资的产品须符合以下条件：（1）安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；（2）流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。上述产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报送深圳证券交易所备案并公告。

4、投资决议有效期限

自董事会审议通过之日起12个月内有效。

5、实施方式

授权公司董事长在规定额度范围内行使相关投资决策权并签署相关文件，公司财务负责人具体办理相关事宜。

6、信息披露

公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金及闲置募集资金使用》等相关要求及时披露购买理财产品的具体情况。


4、公司内部审计部门负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。

五、对公司经营的影响

公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，在保证募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股东获取更多的回报。

六、公司内部履行的决策程序

公司第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司董事会、监事会、独立董事对此事项已分别发表同意意见，履行了必要的审议程序，符合相关法律、法规及规范性文件的规定。

七、保荐机构核查意见

作为久之洋首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，西南证券认真核



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