公告日期：2024-07-26

证券代码：300516 证券简称：久之洋 公告编号：2024-026
湖北久之洋红外系统股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北久之洋红外系统股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期原
定于 2024 年 11 月 26 日届满，为促进公司规范、健康、稳定发展，根据《中华
人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》（以下简称“《规范运作》”）等法律法规、规范性文件及《湖北久之洋红外系统股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司决定按照相关法律程序提前进行董事会换届选举。

2024 年 7 月 24 日，公司召开了第四届董事会第二十二次会议，审议通过了
《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》。经公司股东和董事会提名，公司董事会提名委员会资格审核，公司董事会同意提名邵哲明、沈永良、童东风、郭良贤、洪普为公司第五届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）；同意提名王永新、刘铁根、余洋为公司第五届董事会独立董事候选人（简历详见附件），其中王永新为会计专业人士。

上述候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一；独立董事的人数不少于公司董事总数的三分之一，同时不存在连任公司独立董事超过六年的情形，符合相关法律法规的要求。
截至本公告披露日，3 位独立董事候选人均已取得深圳证券交易所认可的独
立董事资格证书，其任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，上述董事候选人将提交公司股东
大会审议，并采取累积投票方式选举产生 8 名董事，与职工董事高彦伟共同组成公司第五届董事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。为确保董事会的正常运作，在股东大会选举产生新一届董事会前，公司第四届董事会董事仍将依照法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

本次换届选举完成后，公司第四届董事会董事贾宇、李季将不再担任董事及董事会各专门委员会相关职务，贾宇不再担任公司其他职务，李季仍担任公司总经理助理、市场运营部主任。贾宇、李季在担任董事期间未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项，公司董事会对贾宇、李季在任职期间为公司及董事会所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

湖北久之洋红外系统股份有限公司
董事会

2024 年 7 月 25 日

附件 1：非独立董事候选人简历

1、邵哲明，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，1973 年 3 月生，本
科，管理工程专业，正高级工程师。1994 年参加工作，在华中光电技术研究所从事技术和生产管理、市场经营工作。熟悉光电业内各类产品的技术特点和市场定位，长期以来积累了丰富的管理和市场营销经验。曾多次荣获所优秀干部、十佳管理青年、优秀共产党员荣誉。曾获“国防科学技术进步奖“一等奖在内的多项省部级科学技术成果，在国家核心期刊发表多篇论文，任湖北省光学学会第九届理事会常务理事。历任华中光电技术研究所计划部主任、所长助理、湖北久之洋红外系统股份有限公司董事长，重庆华渝电气集团有限公司党委副书记、总经理。现任华中光电技术研究所副所长，公司董事长，同时兼任中船星惯科技（武汉）有限公司董事长。

截至本公告日，邵哲明未直接或间接持有公司股份，在控股股东华中光电技术研究所担任副所长，持股 5%以上股东北京派鑫科贸有限公司为华中光电技术研究所的一致行动人，除上述情况外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证监会的行政处罚以及证券交易所的公开谴责或者通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；不属于失信被执行人；亦不存在《公司法》及《规范运作》规定的不得……
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