公告日期：2024-10-29

证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2024-120
杭州中亚机械股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州中亚机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 28 日召开
第五届董事会第五次会议，审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的
议案》，同意于 2024 年 11 月 13 日召开 2024 年第二次临时股东大会。现将具体
事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第五次会议审议，同意召开公司2024年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2024年11月13日（周三）14：30。

（2）网络投票时间：2024 年 11 月 13 日。其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 11 月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为
2024 年 11 月 13 日 9:15-15:00。

5、会议的召开方式：

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席会议现场表决或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册
的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2024年11月6日（周三）

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件2）。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：浙江省杭州市拱墅区学院北路398号公司会议室。

二、会议审议事项

表一 本次股东大会 提案编码示例表

提案编码 提案名称 备注

该列打勾的栏目可以投票

非累积投票提案

《关 于聘任 2024 年度内控 审计机构 的议

1.00 案》 √

上述提案已经公司第五届董事会第五次会议及第五届监事会第五次会议审议通过。提案的具体内容详见公司于2024年10月29日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的相关公告或文件。

对上述提案，公司将对中小投资者进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2024年11月11日-12日9:00-16:00。

2、登记地点：浙江省杭州市拱墅区学院北路398号，杭州中亚机械股份

有限公司董事会办公室。

3、登记方式：

（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章
的法人营业执照复印件、股东证券账户卡、出席人身份证办理登记手续；委
托代理人出席会议的，代理人还须持法定代表人授权委托书（格式见附件2）和本人身份证。

（2）个人股东登记：符合条件的自然人股东应持股东证券……
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