公告日期：2024-04-24

证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2024-041
杭州中亚机械股份有限公司

关于修订董事会议事规则的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州中亚机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 22 日召开
第四届董事会第三十一次会议，审议通过《关于修订董事会议事规则的议
案》。现将有关事项公告如下：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关法律、法
规、规章的相关规定，并结合公司实际情况，对《董事会议事规则》部分条款进行修订，具体如下：

序号 修订前 修订后 修订
类型

第四条 董事由股东大会选 第四条 董事由股东大会选

举或更换，任期三年。董事任期届 举或更换，并可在任期届满前由股

满，可连选连任。 东大会解除其职务。董事任期三

董事任期从就任之日起计算， 年，任期届满可连选连任。

至本届董事会任期届满时为止。董 董事任期从就任之日起计算，

事任期届满未及时改选，在改选出 至本届董事会任期届满时为止。董

的董事就任前，原董事仍应当依照 事任期届满未及时改选，在改选出

1 法律、行政法规、部门规章和本章 的董事就任前，原董事仍应当依照 修改
程的规定，履行董事职务。 法律、行政法规、部门规章和本章

董事可以由总裁或者其他高 程的规定，履行董事职务。

级管理人员兼任，但兼任总裁或者 董事可以由总裁或者其他高

其他高级管理人员职务的董事以 级管理人员兼任，但兼任总裁或者

及由职工代表担任的董事，总计不 其他高级管理人员职务的董事以

得超过公司董事总数的 1/2。 及由职工代表担任的董事，总计不

得超过公司董事总数的 1/2。


第十三条 董事会对股东大 第十三条 董事会对股东大

会负责，行使下列职权： 会负责，行使下列职权：

（一）召集股东大会，并向股 （一）召集股东大会，并向股

东大会报告工作； 东大会报告工作；

（二）执行股东大会的决议； （二）执行股东大会的决议；

（三）决定公司的经营计划和 （三）决定公司的经营计划和

投资方案； 投资方案；

（四）制订公司的年度财务预 （四）制订公司的年度财务预

算方案、决算方案； 算方案、决算方案；

（五）制订公司的利润分配方 （五）制订公司的利润分配方

案和弥补亏损方案； 案和弥补亏损方案；

（六）制订公司增加或者减少 （六）制订公司增加或者减少

注册资本、发行债券或其他证券及 注册资本、发行债券或其他证券及

上市方案； 上市方案；

（七）拟订公司重大收购、收 （七）拟订公司重大收购、收

购本公司股票或者合并、分立、解 购本公司股票或者合并、分立、解

散及变更公司形式的方案； 散及变更公司形式的方案；

2 （八）决定公司因本章程第二 （八）决定公司因本章程第二 修改
十四条第（三）项、第（五）项、 十四条第一款第（三）项、第（五）

第（六）项规定的情形收购本公司 项、第（六）项规定的情形收购本

股份事宜； ……
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