公告日期：2024-04-24

证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2024-039
杭州中亚机械股份有限公司

关于修改公司章程的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州中亚机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 22 日召开
第四届董事会第三十一次会议，审议通过《关于修改公司章程的议案》。现将有关事项公告如下：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规章的相关规定，并结合公司实际情况，对《公司章程》部分条款进行修订，具体如下：

序号 修订前 修订后 修订

类型

第一条 为维护公司、股东和 第一条 为维护公司、股东和

债权人的合法权益，规范公司的组 债权人的合法权益，规范公司的组

织和行为，根据《中华人民共和国 织和行为，根据《中华人民共和国

1 公司法》（以下简称《公司法》）和 公司法》（以下简称《公司法》）、 修改

其他有关规定，制订本章程。 《中华人民共和国证券法》（以下

简称《证券法》）和其他有关规定，

制订本章程。

第三条 公司于 2016 年 4 月 第三条 公司于 2016 年 4 月

21 日经中国证券监督管理委员会 21 日经中国证券监督管理委员会

证监许可[2016]882 号文核准，首 （以下简称中国证监会）证监许可

次向社会公众发行人民币普通股 [2016]882 号文核准，首次向社会 修改

3,375 万股，于 2016 年 5 月 26 日 公众发行人民币普通股 3,375 万

在深圳证券交易所（以下简称证券 股，于 2016 年 5 月 26 日在深圳证

交易所）创业板上市。 券交易所（以下简称证券交易所）


创业板上市。

第十条 本章程所称其他高 第十条 本章程所称其他高

级管理人员是指公司的总工程师、 级管理人员是指公司的总工程师、

副经理（本公司称副总裁，下同）、 副经理（本公司称副总裁，下同）、

2 财务负责人（本公司称财务总监， 财务负责人（本公司称财务总监， 修改
下同）、董事会秘书、内部审计负 下同）、董事会秘书。

责人。

第二十二条 公司根据经营 第二十二条 公司根据经营

和发展的需要，依照法律、法规的 和发展的需要，依照法律、法规的

规定，经股东大会分别作出决议， 规定，经股东大会分别作出决议，

可以采用下列方式增加资本： 可以采用下列方式增加资本：

（一）公开发行股份； （一）公开发行股份；

（二）非公开发行股份； （二）非公开发行股份；

（三）向现有股东派送红股； （三）向现有股东派送红股；

3 （四）以公积金转增股本； （四）以公积金转增股本； 修改
（五）法律、行政法规规定的 （五）法律、行政法规规定以

其他方式。 及中国证监会批准的其他方式。

第二十四条 公司在下列情 第二十四条 公司在下列情

况下，可以依照法律、行政法规、 况下，可以依照法律、行政法规、

部门规章及规范性文件和本章程 部门规章及规范性文件和本章程

的有关规定，收购本公司股份并履 的有关规定，收购本公司股份并履

行信息披露义务： ……
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