公告日期：2024-04-24

证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2024-036
杭州中亚机械股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州中亚机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 22 日召开第
四届董事会第三十一次会议，审议通过《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会非独立董事候选人提名的议案》和《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会独立董事候选人提名的议案》。现将有关事项公告如下：

一、本次换届选举情况

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。
经公司控股股东杭州沛元投资有限公司提名及董事会提名委员会资格审核，公司董事会同意提名史中伟、徐满花、史正、吉永林、金卫东、徐韧为公司第五届董事会非独立董事候选人；同意提名姜周曙、叶芙蕾、周建伟为公司第五届董事会独立董事候选人。公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总人数的二分之一。

以上独立董事候选人均尚未取得独立董事资格证书，承诺参加最近一期独立董事培训，并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会审议。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，上述董事候选人将提交公司 2023年度股东大会审议，并采取累积投票方式分别表决选举非独立董事和独立董事。董事任期自 2023 年度股东大会审议通过之日起计算，任期三年。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会产生前，第四届董事会的现任董事仍将继续依照法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责，直至新一届董事会产生之日起，方可自动卸任。


二、提名委员会审查意见

我们核查了董事候选人的简历，未发现董事候选人有《公司法》第 146 条规定不得担任董事、独立董事的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况。任职资格符合相关法律法规和公司章程的规定。

综上所述，我们一致同意将《关于董事会换届选举暨第五届董事会非独立董事候选人提名的议案》和《关于董事会换届选举暨第五届董事会独立董事候选人提名的议案》提交公司董事会审议。

三、备查文件

1、《杭州中亚机械股份有限公司第四届董事会第三十一次会议决议》；

2、提名委员会审查意见。

特此公告。

杭州中亚机械股份有限公司
董事会

2024 年 4 月 24 日

附：第五届董事会董事候选人简历
一、非独立董事候选人简历

1、史中伟，男，1950 年 4 月出生，高中学历，高级经济师。史中伟于 1993
年 1 月至 1998 年 12 月任杭州中亚包装有限公司副董事长兼总经理；1999 年 2
月创建本公司前身杭州中亚机械有限公司（以下简称“中亚有限”），担任董事长兼总经理；现任本公司董事长，兼任杭州瑞东机械有限公司（以下简称“瑞东机械”）董事长、杭州沛元投资有限公司（以下简称“沛元投资”）执行董事兼总经理、杭州千岛湖燕山置业有限公司（以下简称“燕山置业”）董事长兼经理、杭州千岛湖乡村港湾有限公司董事长、杭州千岛湖燕山酒店有限公司（以下简称“燕山酒店”）董事长兼总经理。

截至本公告披露日，史中伟直接持有公司 39,931,884 股，通过沛元投资间接持有公司 87,393,637 股，合计持有公司 127,325,521 股。史中伟未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形。史中伟持有公司控股股东沛元投资 56%股权，系公司实际控制人之一，与徐满花系夫妻关系，与史正系父子关系，徐满花系徐韧父亲之妹妹。除此以外，史中伟与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。经查询，史中伟未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

2、徐满花，女，1951 年 6 月出生，初中学历。徐满花于 1993 年至 1998 年
任杭州中亚包装有限公司总经理助……
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