公告日期：2024-04-24

证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2024-022
杭州中亚机械股份有限公司

第四届董事会第三十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会由董事长史中伟召集，会议通知于 2024 年 4 月 12 日以通讯
方式发出。

2、本次董事会于 2024 年 4 月 22 日在公司会议室召开，采用现场及通讯表
决方式相结合的方式进行表决。

3、本次董事会应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。其中董事长史中伟、
董事徐韧、独立董事刘玉生、陆幼江以通讯方式出席会议并以通讯方式进行表决。
4、本次董事会由董事史正主持，监事及高级管理人员列席了本次董事会。
5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2023 年度总裁工作报告》。

具体内容详见 2024 年 4 月 24 日于中国证监会指定的创业板信息披露网站
巨潮资讯网披露的《2023 年度总裁工作报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。

2、审议通过《2023 年度董事会工作报告》，并同意提交公司股东大会审议。
具体内容详见 2024 年 4 月 24 日于中国证监会指定的创业板信息披露网站
巨潮资讯网披露的《2023 年度董事会工作报告》。

公司独立董事刘玉生、靳明、陆幼江分别向公司董事会提交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在 2023 年度股东大会上进行述职，具体内容详见 2024年 4 月 24 日于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《2023
年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。

本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。

3、审议通过《关于计提资产减值准备及核销部分资产的议案》。

同意 2023 年公司（含合并报表范围内各级子公司）对应收账款、其他应收款、一年内到期的非流动资产、长期应收款、存货、合同资产、商誉、预付款项计提资产减值准备及核销部分资产如下：

单位：元

本期增加 本期减少

项目 期初账面金额 期末账面金额
计提 转回或转销 核销

应收账款 565,686.73

82,571,233.91 50,832,954.27 3,210,105.90 129,628,395.55
坏账准备
其他应收

1,725,404.25

款坏账准 2,121,970.65 3,847,374.90
备
一年内到
期的非流

138,900.88 172,722.30 311,623.18
动资产减
值准备
长期应收

137,093.29

款坏账准 347,252.22 484,345.51
备

存货跌价 34,343,076.74

27,065,349.90 2,820,497.00 ……
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