公告日期:2024-04-25
证券代码:300509 证券简称:新美星
独立董事述职报告
江苏新美星包装机械股份有限公司
2023 年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表:
2021 年 8 月 4 日,因江苏新美星包装机械股份有限公司(以下简称“公司”)
换届选举,本人通过公司 2022 年第一次临时股东大会选举成为第四届董事会独立董事。
作为公司的独立董事,本人 2023 年度任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等公司相关的规定和要求,忠实履行独立董事的职责,充分发挥独立董事独立性和专业性的作用,维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。
现将 2023 年度本人履行独立董事职责工作情况汇报如下:
一、2023 年度出席董事会和列席股东大会情况
2023 年度,本着勤勉尽责的态度,本人积极参加公司召开的董事会和股东大会,认真审阅会议材料,积极参与各项议案的讨论,为董事会的正确决策发挥了积极的作用。
公司 2023 年度共召开 4 次董事会,1 次年度股东大会,1 次临时股东大会。
本人亲自出席董事会 4 次,授权委托其他独立董事出席会议 0 次。
2023 年度,公司董事会、股东大会的召开符合法定要求,重大事项均履行了相关的审批程序,本人对董事会上的各项议案进行了认真审议,认为这些议案没有损害全体股东,特别是中小股东的利益,因此均投赞成票,无反对票及弃权票。
二、行使独立董事职权的情况
根据相关法律、法规和有关的规定,作为公司独立董事,本人对公司 2023年度经营情况、募集资金使用情况等事宜进行了认真的了解和查验,并对关键问题进行评议及核查后,发表了如下独立意见:
(1)对 2023 年 4 月 26 日召开的第四届董事会第十次会议议案《关于续聘
公司 2023 年度审计机构的议案》发表了事前认可意见。
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独立董事述职报告
(2)在2023年4月26日召开的第四届董事会第十次会议上,对《关于<2022年度内部控制自我评价报告>的议案》发表了独立意见;对《关于续聘公司 2023年度审计机构的议案》发表了独立意见;对《关于公司 2022 年度<非经营性资金占用及其他关联资金往来专项说明>的议案》及对外担保事项发表了独立意见;对《关于使用自有资金进行现金管理的议案》发表了独立意见;对《关于公司 2023年度董事、监事薪酬方案的议案》发表了独立意见;对《关于公司 2023 年度高级管理人员薪酬方案的议案》发表了独立意见;对《关于 2022 年度计提资产减值准备的议案》发表了独立意见。
(3)在 2023 年 8 月 28 日召开的第四届董事会第十一次会议上,对控股股
东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况发表了独立意见。
(4)在 2023 年 12 月 8 日召开的第四届董事会第十三次会议上,对《关于
公司及子公司使用部分闲置自有资金进行证券投资的议案》发表了独立意见;对《关于公司及子公司拟开展外汇套期保值业务的议案》发表了独立意见。
三、任职董事会各专门委员会的工作情况
本人担任董事会审计委员会委员,在公司审计报告的编制过程中,认真听取公司管理层对各阶段经营情况和重大事项进展情况的汇报,了解掌握审计工作安排及审计进展情况,与外部审计机构共同讨论确定审计工作的重点范围,仔细审阅了包括财务报表在内的相关资料,同时就审计过程中发现的问题进行有效沟通,确保审计报告能够全面反映公司的实际情况。同时,本人及时审查公司内控制度建设及完善情况,并提出合理化建议,切实履行了独立董事职责,发挥了审计委员会作用。
本人担任董事会薪酬与考核委员会召集人,严格按照《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》等相关规定,积极组织对董……
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