公告日期：2024-04-25

证券代码：300509 证券简称：新美星
独立董事述职报告
江苏新美星包装机械股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

2021 年 8 月 4 日，因江苏新美星包装机械股份有限公司（以下简称“公司”）
换届选举，本人通过公司 2021 年第一次临时股东大会选举成为第四届董事会独立董事。

作为公司的独立董事，本人 2023 年度任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等公司相关的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事独立性和专业性的作用，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。

现将 2023 年度本人履行独立董事职责工作情况汇报如下：

一、2023 年度出席董事会和列席股东大会情况

2023 年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真审阅会议材料，积极参与各项议案的讨论，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。

公司 2023 年度共召开 4 次董事会，1 次年度股东大会，1 次临时股东大会。
本人亲自出席董事会 4 次，授权委托其他独立董事出席会议 0 次。

2023 年度，公司董事会、股东大会的召开符合法定要求，重大事项均履行了相关的审批程序，本人对董事会上的各项议案进行了认真审议，认为这些议案没有损害全体股东，特别是中小股东的利益，因此均投赞成票，无反对票及弃权票。

二、行使独立董事职权的情况

根据相关法律、法规和有关的规定，作为公司独立董事，本人对公司 2023年度经营情况、募集资金使用情况等事宜进行了认真的了解和查验，并对关键问题进行评议及核查后，发表了如下独立意见：

（1）对 2023 年 4 月 26 日召开的第四届董事会第十次会议议案《关于续聘
公司 2023 年度审计机构的议案》发表了事前认可意见。


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独立董事述职报告
（2）在2023年4月26日召开的第四届董事会第十次会议上，对《关于<2022年度内部控制自我评价报告>的议案》发表了独立意见；对《关于续聘公司 2023年度审计机构的议案》发表了独立意见；对《关于公司 2022 年度<非经营性资金占用及其他关联资金往来专项说明>的议案》及对外担保事项发表了独立意见；对《关于使用自有资金进行现金管理的议案》发表了独立意见；对《关于公司 2023年度董事、监事薪酬方案的议案》发表了独立意见；对《关于公司 2023 年度高级管理人员薪酬方案的议案》发表了独立意见；对《关于 2022 年度计提资产减值准备的议案》发表了独立意见。

（3）在 2023 年 8 月 28 日召开的第四届董事会第十一次会议上，对控股股
东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况发表了独立意见。

（4）在 2023 年 12 月 8 日召开的第四届董事会第十三次会议上，对《关于
公司及子公司使用部分闲置自有资金进行证券投资的议案》发表了独立意见；对《关于公司及子公司拟开展外汇套期保值业务的议案》发表了独立意见。

三、专门委员会履职情况

本人担任董事会提名委员会召集人，严格按照《公司章程》、《董事会提名委员会实施细则》等相关制度的要求履行职责，参与了提名委员会的日常工作，积极推动了公司持续快速的发展和核心团队的建设。

本人担任董事会薪酬与考核委员会委员，严格按照《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》等相关规定，积极组织对董事、监事及高级管理人员工作绩效进行评估和考核，审核董事、监事及高级管理人员的薪酬情况，监督公司薪酬制度和激励制度的执行情况。

四、独立董事专门会议工作情况

报告期内，尚未召开独立董事专门会议。

根据 2023 年 8 月发布的《上市公司独立……
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