公告日期：2022-05-20

证券代码：300495 证券简称：*ST 美尚 公告编号：2022-078
美尚生态景观股份有限公司

关于 2022 年第四次临时股东大会增加临时提案暨

股东大会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

美尚生态景观股份有限公司（以下简称“公司”、“美尚生态”）于 2022 年 5 月 17 日在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2022 年第四次临时股东大会的通知》（公
告编号：2022-073），计划于 2022 年 6 月 1 日（星期三）下午 15：00 召开 2022 年第四次临
时股东大会。

2022 年 5 月 20 日，公司董事会收到公司控股股东、实际控制人王迎燕女士出具的《关于
增加公司 2022 年第四次临时股东大会临时提案的函》，为提高公司决策效率，提请将公司第三届董事会第五十一次会议审议通过的《关于 2021 年度关联交易公允报告的议案》提交公司
2022 年第四次临时股东大会审议。上述议案具体内容详见公司 2022 年 4 月 30 日在巨潮资讯
网披露的相关公告。

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。经公司董事会审查，截至2022年5月20日，王迎燕女士持有公司股份201,176,914股，占公司总股本的 29.84%。该提案人的身份符合有关规定，上述提案属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，提案程序及内容符合有关法律、法规和公司章程的规定。 公司董事会同意将上述临时提案提交公司 2022 年第四次临时股东大会审议。除增加上述临时提案外，公司 2022 年第四次临时股东大会的召开时间、召开地点、召开方式、股权登记日等事项均保持不变。现将增加临时提案后的公司 2022 年第四次临时股东大会补充通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2022年第四次临时股东大会。


2、股东大会的召集人：公司董事会。公司第三届董事会第五十三次会议审议通过，决定召开公司2022年第四次临时股东大会。

3、会议召开的合法性及合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2022年6月1日15:00

（2）网络投票时间：2022年6月1日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年6月1日上午9:15—9:25、9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2022年6月1日上午9:15—下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股
东应选择现场表决、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次
投票表决结果为准。

6、股权登记日：2022年5月26日。

7、出席对象：

（1）截止2022年5月26日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册本公司全体股东有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员

（3）公司聘请的会议见证律师及其他相关人员。

8、会议地点：江苏省无锡市滨湖区山水城科教软件园B区3号楼，美尚生态三楼会议室
二、会议审议事项

1、本次股东大会提案名称及编码表

备注

提案编码 提案名称

该列打勾的栏目可以投票

100 总议案 √

非累积投票提案

……
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