公告日期：2024-07-20

证券代码：300493 证券简称：润欣科技 公告编号：2024-050
上海润欣科技股份有限公司

独立董事关于公开征集委托投票权的公告

独立董事李艇先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别声明：

1、本次征集委托投票权为依法公开征集，征集人公司独立董事李艇先生符合《证券法》第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》第三条规定的征集条件；

2、征集人对所有相关表决事项的表决意见：同意。

3、截至本公告披露日，征集人未持有公司股份。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，上海润欣科技股份有限公司（以下简称“润欣科技”或“公司”）独立董事李艇先生受其他
独立董事的委托作为征集人，就公司拟于 2024 年 8 月 9 日召开的 2024 年第一
次临时股东大会中审议的 2024 年限制性股票激励计划有关议案向公司全体股东公开征集委托投票权。

中国证监会、深圳证券交易所及其他政府部门未对本公告所述内容真实性、准确性和完整性发表任何意见，对本公告的内容不负有任何责任，任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

一、征集人声明

本人李艇作为征集人，按照《管理办法》的有关规定和其他独立董事的委托，就公司拟召开的 2024 年第一次临时股东大会的相关议案公开征集股东委托投票权而制作并签署本公告。


征集人保证本公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担单独和连带的法律责任；保证不会利用本次公开征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈活动。

本次公开征集委托投票权行动以无偿方式公开进行，在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告。

本次征集行动完全基于征集人作为独立董事的职责，所发布信息未有虚假、误导性陈述。本公告的履行不违反法律、法规、《公司章程》或公司内部制度中的任何条款或与之产生冲突。

二、公司基本情况及本次征集事项

1、基本情况

公司名称：上海润欣科技股份有限公司

股票简称：润欣科技

股票上市地点：深圳证券交易所

股票代码：300493

法定代表人：郎晓刚

董事会秘书：庞军

联系地址：上海市徐汇区田林路 200 号 A 号楼 301 室

邮政编码：200233

联系电话：021-54264260

传真：021-54264261

公司网址：www.fortune-co.com

电子信箱：investment@fortune-co.com

2、征集事项


由征集人针对 2024 年第一次临时股东大会中审议的以下议案向公司全体股东公开征集委托投票权：

（1）《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
（2）《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
（3）《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划相关事宜的议案》
三、本次股东大会基本情况

关于本次股东大会召开的具体情况，详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。

四、征集人基本情况

1、本次公开征集委托投票权的征集人为公司现任独立董事李艇先生，其基本情况如下：

李艇，男，1968 年出生，中国国籍，硕士学历，固态电子及工商管理专业，工程师职称。曾任上海贝岭股份有限公司市场总监及研发副总经理，阿尔卡特（中国）投资有限公司微电子部总监，意法半导体（中国）有限公司通信部门总经理，美国安华高科技中国有限公司总经理，飞思卡尔半导体（中国）有限公司亚太区渠道执行总监，欧司朗有限公司大中华区光电子部副总裁，美信集成有限公司大中华及亚太其它地区副总裁，Richtek 立锜科技中国区总经理；现任富昌电子(上海)有限公司中国区总裁，公司独立董事。

2、征集人目前未持有公司股份，未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

3……
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