公告日期：2024-04-27

证券代码：300491 证券简称：通合科技 公告编号：2024-028
石家庄通合电子科技股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日召开第四届董事会第二十二次会议，审议并通过了《关于修订<公司章程>的议案》。根据《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规的有关规定，并结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订。

本次修订《公司章程》有关条款的详细情况如下：

原章程条款 修订后章程条款

第二十一条 公司或公司的子公司（包括公 第二十一条 公司或公司的子公司（包括公
司的附属企业）不以赠与、垫资、担保、补 司的附属企业）不得以赠与、垫资、担保、 偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公司股 补偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公司
份的人提供任何资助。 股份的人提供任何资助。

第四十一条 股东大会是公司的权力机构， 第四十一条 股东大会是公司的权力机构，
依法行使下列职权： 依法行使下列职权：

…… ……

（十九）审议股权激励计划和员工持股计 （十九）审议股权激励计划和员工持股计
划； 划；

（二十）审议法律、行政法规、部门规章或 （二十）公司年度股东大会可以授权董事会 本章程规定应当由股东大会决定的其他事 决定向特定对象发行融资总额不超过人民 项。

币三亿元且不超过最近一年末净资产百分
上述股东大会的职权不得通过授权的形式 之二十的股票，该授权在下一年度股东大会
由董事会或其他机构和个人代为行使。 召开日失效；


（二十一）审议法律、行政法规、部门规章
或本章程规定应当由股东大会决定的其他
事项。

上述股东大会的职权不得通过授权的形式
由董事会或其他机构和个人代为行使。

第六十条 股东大会的通知包括以下内容： 第六十条 股东大会的通知包括以下内容：
…… ……

股东大会通知和补充通知中应当充分、完整 股东大会通知和补充通知中应当充分、完整披露所有提案的全部具体内容。拟讨论的事 披露所有提案的全部具体内容。
项需要独立董事发表意见的，发布股东大会 ……
通知或补充通知时将同时披露独立董事的
意见及理由。
……

第一百零一条 董事由股东大会选举或更 第一百零一条 董事由股东大会选举或更
换，并可在任期届满前由股东大会解除其职 换，并可在任期届满前由股东大会解除其职
务。董事任期 3 年。董事任期届满可连选连 务。董事任期 3 年。董事任期届满可连选连
任。 任。

董事任期从就任之日起计算，至本届董事会 董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改 任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当 选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的 依照法律、行政法规、部门规章和本章程的
规定，履行董事职务。 规定，履行董事职务。

公司董事全部由股东大会选举产生，职工代 公司董事全部由股东大会选举产生。董事可表不担任公司董事。董事可以由总经理或者 以由总经理或者其他高级管理人员兼任，但其他高级管理人员兼任，但兼任总经理或者 兼任总经理或者其他高级管理人员职务的其他高级管理人员职务的董事，总计不得超 董事以及由职工代表担任的董事，总计不得
过公司董事总数的 1/2。 ……
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