公告日期：2024-04-27

证券代码：300490 证券简称：华自科技 公告编号：2024-013
华自科技股份有限公司

第五届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、本次监事会会议为年度会议，由监事会主席胡兰芳女士召集，会议通知于
2024 年 4 月 8 日以电话、短信及电子邮件等形式传达各位监事，并于 2024 年 4 月
16 日发送补充通知。监事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2、会议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室召开，采取现场投票方式进行表决。
3、本次会议由监事会主席胡兰芳女士召集主持，会议应到 3 人，实际出席 3
人。

4、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

公司《2023 年度监事会工作报告》具体内容同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决情况为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

（二）审议通过了《关于 2023 年度审计报告的议案》

公司 2023 年度财务报表及附注已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见。《2023 年度审计报告》具体内容同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。


表决情况为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

（三）审议通过了《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

公司已根据 2023 年度公司的财务状况，出具《2023 年度公司财务决算报告》。
2023 年，公司实现营业收入 236,860.61 万元，较上年同期增长 40.99%；利润总额-20,343.45万元，较上年同期增长58.37%；归属于上市公司股东的净利润为-17,982.29万元，较上年同期增长 58.07%。

《2023 年度财务决算报告》详细内容同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决情况为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

（四）审议通过了《关于 2023 年年度报告全文及摘要的议案》

经审核，2023 年年度报告全文及摘要真实反映了公司 2023 年度的财务状况和
经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。《华自科技股份有限公司 2023年年度报告》全文及摘要同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决情况为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

（五）审议通过了《关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告的
议案》

根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引的规定，公司董事会出具《2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。具体内容同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决情况为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

（六）审议通过了《关于 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》

根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件的规定，公司编制了《华自
科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告》，具体内容同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决情况为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

（七）审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

鉴于公司 2023 年度的净利润为负值，根据公司章程第一百六十三条，公司利润分配现金分红的条件为公司该年度实现的可分配利润为正值，2023 年度不满足现金分红的条件。为保障公司持续、……
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