公告日期：2024-04-27

证券代码：300490 证券简称：华自科技 公告编号：2024-014
华自科技股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会会议由董事长黄文宝先生召集，本次会议为年度会议，会议通
知于 2024 年 4 月 8 日以电话、短信及电子邮件等形式传达各位董事，并于 2024 年
4 月 16 日发送补充通知。董事会会议及补充通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2、会议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室召开，采取现场投票的方式进行表
决。

3、会议应到 9 人，实际出席会议的人数 9 人。

4、本次会议由董事长黄文宝先生主持，监事和部分高管列席了会议。

5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《华自科技股份有限公司章程》的有关规定。会议召开的方式、程序及作出的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》

经审议，全体董事一致认为总经理工作报告内容真实、客观地反映了总经理在2023 年度的工作情况。2023 年度公司经理层有效执行了股东大会、董事会的各项决议，使公司保持了持续稳定的发展。

表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

（二）审议通过了《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的要求，公司董事会就 2023 年工作
内容、董事会会议召开情况及 2023 年相关工作的规划，出具了《2023 年度董事会工作报告》。同时，公司独立董事向董事会提交了《2023 年度独立董事述职报告》及《独立董事独立性自查报告》，并将在年度股东大会上述职。董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查报告》，对公司现任独立董事的独立性情况进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。具体内容于同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

（三）审议通过了《关于 2023 年度审计报告的议案》

公司 2023 年度财务报表及附注已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见。《2023 年度审计报告》详细内容于同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案经第五届董事会审计委员会第三次会议审查通过，经公司第五届监事会第五次会议审议通过。

表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

（四）审议通过了《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

董事会已根据2023年度公司的财务状况，出具《2023年度公司财务决算报告》。2023 年，公司实现营业收入 236,860.61 万元，较上年同期增长 40.99%；利润总额-20,343.45 万元，较上年同期减少亏损 58.37%；归属于上市公司股东的净利润为-17,982.29 万元，较上年同期减少亏损 58.07%。《2023 年度财务决算报告》详细内
容 于 同 日 刊 登 于 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。

本议案经第五届董事会审计委员会第三次会议审查通过，经公司第五届监事会第五次会议审议通过，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

（五）审议通过了《关于 2023 年年度报告全文及摘要的议案》

2023 年年度报告真实反映了公司 2023 年度的财务状况和经营成果，不存在虚
假记载、误导性陈述和重大遗漏。《华自科技股份有限公司 2023 年年度报告》全文
及摘要于同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案经第五届董事会审计委员会第三次会议审查通过，经公司第五届监事会第五次会议审议通过，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

（六）审议通过了《关于公司 2023 年度募集……
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