公告日期：2024-04-27

证券代码：300490 证券简称：华自科技 公告编号：2024-028
华自科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华自科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议决定于
2024 年 5 月 17 日（星期五）下午 14:30 召开 2023 年年度股东大会，现就本次股
东大会的有关事项通知如下：

一、会议召开的基本情况

1、股东大会届次：2023 年年度股东大会。

2、股东大会的召集人：华自科技股份有限公司董事会。

3、会议召开的合法性及合规性：经本公司第五届董事会第五次会议审议通过，决定召开 2023 年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式

（1）现场投票：包括本人出席或通过填写授权委托书授权他人出席

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

5、会议时间

（1）现场会议时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）下午 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2024 年 5 月 17 日 9:15-9:25，9:30—11:30，13:00-15:00。通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 5 月 17 日 9:15-15:00 的任意时间。
6、股权登记日：2024 年 5 月 10 日（星期五）

7、现场会议地点：长沙高新区欣盛路 151 号华自科技股份有限公司 7 楼会
议室


8、出席对象：

（1）截至 2024 年 5 月 10 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东 大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的 股东。（授权委托书样式见附件二）

（2）本公司董事、监事、高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以投
票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 √

2.00 《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 √

3.00 《关于 2023 年度财务决算报告的议案》 √

4.00 《关于 2023 年年度报告全文及摘要的议案》 √

5.00 《关于 2023 年度利润分配预案的议案》 √

6.00 《关于继续开展外汇套期保值业务的议案》 √

7.00 《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融 √

资相关事宜的议案》

8.00 《关于董事长薪酬框架方案的议案》 √

上述议案2.00已经公司第五届监事会第五次会议、议案1.00及议案3.00-8.00 经第五届董事会第五次会议审议通过，具体内容详见公司发布于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的要求，上述议案将对中小投资者（中 小投资者是指除上市公司的董事、监事……
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