公告日期：2024-04-27

证券代码：300490 证券简称：华自科技 公告编号：2024-023
华自科技股份有限公司

关于部分募集资金投资项目重新论证并暂缓实施的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]2974 号文同意注册，华自科技股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行人民币普通股 64,493,267 股，每股面
值人民币 1 元，发行价格为 14.11 元/股，共募集资金人民币 909,999,997.37 元，扣
除承销保荐费用人民币不含税金额 14,594,339.58 元，实际收到募集资金净额
895,405,657.79 元，扣除律师服务费 1,509,433.96 元、审计及验资费 1,273,584.91 元、
股权登记费 60,842.71 元、材料制作及软件服务费 94,339.62 元、印花税 223,116.86
元，发行费合计 3,161,318.06 元，募集资金净额为人民币 892,244,339.73 元，经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具天职业字[2023]7081 号《验资报告》，上述募集资金已经全部存放于公司在银行开立的募集资金专户中，公司已与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金三方监管协议。

二、募集资金投资项目情况

根据公司《向特定对象发行 A 股股票募集说明书》，扣除发行费用后，募集资金净额将投资于以下项目：

金额单位：人民币万元

序号 募投项目名称 募集资金承诺 调整后投资总额 截至 2024 年 3 月
投资总额 31 日投入金额

1 储能电站建设项目 55,000.00 55,000.00 55,036.04

城 步 儒 林

1-1 100MW/200MWh 储能 15,000.00 15,000.00 15,008.32

电站建设

冷水滩区谷源变电站

1-2 100MW/200MWh 储能 40,000.00 40,000.00 40,027.72

项目


2 工业园区“光伏+储能” 9,000.00 9,000.00 0.00

一体化项目

3 补充流动资金 27,000.00 25,224.43 25,228.64

合 计 91,000.00 89,224.43 80,264.69

注：公司募集资金总额为 91,000.00 万元，扣除发行费用（不含增值税）后，募集资金净额为
89,224.43 万元。截至 2023 年末投入金额包含产生的理财及利息收入 40.26 万元。

三、部分募集资金投资项目暂缓实施的基本情况及原因

公司募集资金投资项目“工业园区‘光伏+储能’一体化项目”总建设周期三年，截至目前尚未投入使用募集资金，存在搁置时间超过一年的情形。鉴于国内储能电芯、光伏组件等原材料价格波动较大，新能源配储利用率不高，行业竞争异常激烈及技术、政策需进一步突破等因素影响，为确保投入有效性、及时适应外部环境变化并兼顾投资者利益，公司实行审慎投资策略，谨慎使用募集资金，及时关注行业政策及市场环境变化对该募集资金投资进行适时安排。

四、部分募集资金投资项目重新论证情况

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》6.3.4 的规定，“募集资金投资项目搁置时间超过一年的”，上市公司应当对该项目的可行性、预计收益等重新进行论证，决定是否继续实施该项目。因此，公司对募集资金投资项目“工业园区‘光伏+储能’一体化项目”进行了重新论证。
公司募投项目“工业园区‘光伏+储能’一体化项目”符合国家“碳中和、碳达峰”战略方向，对于资源集约开发、优化配电网投资以及发展绿色节能建筑具有重……
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