公告日期:2024-07-25
证券代码:300487 证券简称:蓝晓科技 公告编号:2024-051
债券代码:123195 债券简称:蓝晓转 02
西安蓝晓科技新材料股份有限公司
关于召开 2024 年第二次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
西安蓝晓科技新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 7 月 12 日在
巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2024-043)。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开,为方便公司股东行使股东大会表决权,现将本次会议相关事项再次提示如下:
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次:2024 年第二次临时股东大会。
2.股东大会的召集人:公司董事会。
3.会议召开的合法、合规性:经公司第五届董事会第三次会议审议通过,决定召开 2024 年第二次临时股东大会,召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4.会议召开的日期、时间:
(1)现场会议的召开时间:2024 年 7 月 30 日(星期二)下午 14:00。
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2024 年 7 月 30 日 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2024 年 7 月 30 日
9:15-15:00 期间的任意时间。
5.会议的召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式:
(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书(详见附件三)委托
他人出席现场会议。
(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向全体股东提
供网络投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
投票规则:同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种方式,不能重复投
票。若同一表决权出现重复表决的,以第一次有效投票结果为准。
6.股权登记日:2024 年 7 月 25 日(星期四)。
7.出席对象:
(1)在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。
截止股权登记日 2024 年 7 月 25 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的
公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表
决,该股东代理人不必是本公司股东。
(2)公司董事、监事和高级管理人员。
(3)公司聘请的律师及其相关人员。
8.现场会议召开地点:公司会议室。
9.涉及融资融券、转融通业务的相关投资者应按照深圳证券交易所发布的《深圳
证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的有关规定执行。
二、会议审议事项
议案 议案名称 备注:该列打勾
编码 的栏目可以投票
100 总议案:除累积投票议案外的所有提案 √
非累积投票议案
1.00 《关于全资子公司拟购买土地使用权并投资建设高端材料制 √
造产业园的议案》
上述议案已经公司第五届董事会第二次会议审议通过,议案内容详见 2024 年 7 月
8 日公司刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站的相关公告。
为更好地维护中小投资者的利益,上述议案将对中小投资者进行单独计票,并及
时披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东
三、会议登记方法
1.登记方式
(1)法人股东登记:法人股东的法定代表人出席的,须持有股东账户卡,加盖公司公章的营业执照复印件,法人代……
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