公告日期:2024-07-24
证券代码:300482 证券简称:万孚生物 公告编号:2024-069
债券代码:123064 债券简称:万孚转债
广州万孚生物技术股份有限公司
第五届董事会第三次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州万孚生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三次
会议于 2024 年 7 月 24 日在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开,会议通知
于 2024 年 7 月 16 日以邮件、电话的方式向全体董事发出。会议应到董事 7 名,
实到 7 名,公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》规定。会议由公司董事长王继华女士主持。
经与会董事认真审议,本次会议审议并通过以下议案:
一、审议通过《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制
性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2024 年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的相关规定和公司 2024 年第三次临时股东大会的授权,董事会认为公司 2024 年限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经成就,同意以 2024
年 7 月 24 日为首次授予日,向符合条件的 236 名激励对象授予 1,339 万股限制
性股票,授予价格为 12.82 元/股。
董事彭仲雄先生、赵亚平先生为本次股权激励计划的激励对象,在本议案投票中回避表决。
表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权,2 票回避。
具体内容详见公司披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》。
特此公告。
广州万孚生物技术股份有限公司
董事会
2024 年 7 月 24 日
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