公告日期：2024-11-27

证券代码：300481 证券简称：濮阳惠成 公告编号：2024-076
濮阳惠成电子材料股份有限公司

关于召开2024年第三次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经濮阳惠成电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议审议通过，公司董事会决定于2024年12月12日召开公司2024年第三次临时股东会，本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行，具体事项如下：

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次：2024年第三次临时股东会

2.股东会的召集人：公司董事会

3.会议召开的合法、合规性：

经公司第五届董事会第十六次会议审议通过，公司召开2024年第三次临时股东会；会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4.会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2024年12月12日（星期四）下午14:30（北京时间）；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年12月12日上午9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为：2024年12月12日9:15-15:00。

5.会议的召开方式：说明本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式
召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6.出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东会的股权登记日：2024 年 12 月 9 日

2024 年 12 月 9 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股
东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师及相关人员。

7.会议地点：濮阳惠成电子材料股份有限公司公司会议室。

二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的
栏目可以投
票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投

票提案

1.00 《关于公司 2024 年前三季度利润分配预案的议 √

案》

上述议案已经公司第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十三次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露于符合中国证监会规定条件信息披露网站上的相关公告。

公司将对中小投资者就上述议案的表决单独计票并披露，其中中小投资者指公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。


1.自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的身份证、委托人的证券账户卡办理登记。

2.法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

3.异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（见附件三），以便登记确认。

信函或传真在2024年12月10日17:00前送达公司证券部。

来信请寄：濮阳惠成电子材料股份有限公司，证券部（收）；邮编：457000（信封请注明“股东会”字样）。

公司不接受电话登记。

4.登记时间：上午 9:00-11:30，下午 13:30-17:00，传真或信函以到达公司的时间为准。

5.登记地点：濮阳惠成电子材料股份有限公司证券部。

四、参加网络投票的具体操作流程

说明在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系……
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