公告日期：2024-04-20

证券代码：300478 证券简称：杭州高新 公告编号：2024-039
杭州高新材料科技股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

杭州高新材料科技股份有限公司（以下简称“公司、杭州高新”）第五届董事会第三次会议通知于2024年4月9日以电话、微信等方式向各位董事传达，会议于2024年4月19日上午10：00以现场会议和通讯表决的方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名。会议的召开及表决符合《公司法》《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况

此次会议由董事长胡宝泉先生主持，经参会董事认真审议后，依照有关规定通过了以下几项议案：

一、审议《公司2023年度总经理工作报告》

经与会董事认真听取《公司2023年度总经理工作报告》后认为，该报告真实、客观地反映了2023年度公司落实董事会各项决议、生产经营等方面的工作及所取得的成果。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议《公司2023年度董事会工作报告》

《公司2023年度董事会工作报告》具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

公司第四届董事会独立董事吴长顺、陈元志、付淑威向董事会递交了《独立董事述职报告》，独立董事将在公司2023年年度股东大会上进行述职，具体内容详见公司于2024 年 4月20日在中国证监会指定的信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn） 上发布的相关公告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议表决。


三、审议《公司2023年度财务决算报告》

《公司2023年度财务决算报告》具体内容详见公司于2024年4月20日在中国证监会指定的信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。

公司董事会审计委员会审议通过了本议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议表决。

四、审议《公司2023年度不进行利润分配的预案》

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现拟定如下分配方案：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。独立董事专门会议和审计委员会审议通过了该议案。

公司独立董事专门会议及审计委员会审议通过了本议案。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议表决。

五、审议《关于公司2023年年度报告及年度报告摘要的议案》

《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》具体内容详见公司于2024年4月20日在中国证监会指定的信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。《2023年年度报告披露提示性公告》同时刊登于2024年4月20日的《证券时报》。

公司董事会审计委员会审议通过了本议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议表决。

六、审议《公司2023年年度审计报告》

《公司2023年年度审计报告》具体内容详见公司于2024年4月20日在中国证监会指定的信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。
公司董事会审计委员会审议通过了本议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

七、审议《2023年度内部控制的自我评价报告》

《2023年度内部控制的自我评价报告》客观、真实地从内部环境、制度建设、
风险控制、监督机制等方面对公司2023年度内部控制情况进行了有效评价。

公司独立董事专门会议及审计委员会审议通过了本议案。

具体内容详见公司于2024年4月20日在中国证监会指定的信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

八、审议《关于续聘公司2024年度会计师事务所的议案》

天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2023年度财务审计机构，在执业过程中坚持独立审计原则，按时为公司出具各项专业报告，报告内容客观、公正，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2023年度财务审计工作要求。同意续聘天健会计师事务所（特殊……
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