公告日期：2024-04-20

杭州高新材料科技股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

报告人：胡宝泉

2023 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》的规定，全面认真贯彻股东大会的各项决议，不断规范公司法人治理机制，建立健全公司内部管理和控制制度，认真执行股东大会的各项决议，忠实履行职责，维护公司利益，提升公司治理水平。现将 2023 年度董事会工作情况报告如下：
一.2023 年度公司总体经营情况

2023 年度，公司实现营业收入 38,856 万元，较上年同期增长 5.64% ；归属
于上市公司股东的净利润 2,364.7 万元，较上年同期增加 209.2%；扣除非经常性损益的净利润-3,947.53 万元，较上年同期下降 21.94%。

2023 年，公司重点完成了以下几个方面的工作：

1、资金占用事项解除

2023 年 4 月 4 日，公司召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关
于资金占用利息调解方案的议案》，若高长虹于上述议案自股东大会通过之日起三个月内还清资金占用本金 5,803.37 万元，以此为前置条件，公司同意将高长虹在资金占用期间产生的资金占用费的利率进行调整，由原先的银行同期贷款利率 4.35%调整为银行同期活期存款利率 0.35%，资金占用费 1,495.40 万元调整为120.32 万元。

2023 年 4 月 20 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会，表决通过了《关
于资金占用利息调解方案的议案》。

2023 年 7 月 20 日，公司收到高长虹通过第三方代偿的资金占用本金及利息
总计 5,923.69 万元。

2、债权处置

2023 年 11 月 17 日，公司召开第四届董事会第二十八次会议和第四届监事
会第二十二次会议，审议通过了《关于公司拟对杭州奥能电源设备有限公司、陈虹涉及诉讼案件形成的债权进行拍卖的议案》，公司同意对奥能电源、陈虹涉及诉讼案件形成的债权进行拍卖。


2023 年 12 月 22 日，上述债权被杭州耐德机电设备有限公司拍得。

2024 年 1 月 5 日，公司已收到全部拍卖款项。

3、股权激励实施情况

2023 年 12 月 28 日，公司召开第四届董事会第二十九次会议、第四届监事

会第二十三次会议，审议通过了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>
及其摘要的议案》，公司 7 名员工成为本计划首次授予的激励对象。

2024 年 1 月 15 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关

于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

2024 年 1 月 29 日，公司召开第四届董事会第三十次会议、第四届监事会第

二十四次会议，审议通过了《关于向 2023 年限制性股票激励对象首次授予限制

性股票的议案》，同意 2024 年 1 月 29 日为首次授予日，以 6.08 元/股的价格向

7 名激励对象授予 421.00 万股第一类限制性股票。

2024 年 3 月 12 日，公司召开了第五届董事会第二次会议与第五届监事会第

二次会议，审议通过了《关于终止实施 2023 年限制性股票激励计划的议案》。

二．董事会日常工作

1、董事会会议召开及决议执行情况

2023 年度公司董事会共召开 10 次会议，会议的召集与召开程序、出席会议

人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合相关法律法规和《公司
章程》的规定。

会议届次 召开日期 披露日期 会议决议

第四届董事会第二十次会议 2023 年 01 月 18 日 2023 年 01 月 18 日 审议通过了 1、《关于聘任
公司总工程师的议案》

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