公告日期：2024-05-21

迈克生物股份有限公司

关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。

2024年5月20日，迈克生物股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》，拟定于2024年6月5日（星期三）14:00召开2024年第一次临时股东大会，本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式。现将有关事项通知如下：
一、本次会议的基本情况

1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，公司第五届董事会第十六次会议已经审议通过召开本次股东大会的议案。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间为：2024年6月5日（星期三）14:00

（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2024年6月5日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 2024年6月5日9:15-15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：现场投票、网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书（见附件2）委托他人出席现场会议；


（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日：2024年5月29日（星期三）

7、出席对象：

（1）截止2024年5月29日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师及其他相关人员。

8、现场会议召开地点：成都高新区安和二路8号迈克生物股份有限公司会议室。
二、会议审议事项

1、审议事项

提案 备注

提案名称 该列打勾的栏
编码 目可以投票

100 总议案 √

非累积投票议案

1.00 《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议 √

案》

2.00 《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议 √

案》

3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划相 √

关事宜的议案》

2、审议与披露情况：上述提案已经公司第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十四次会议审议通过。上述议案内容详见公司于2024年5月21日刊登在中国证监会指定创业
板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第五届董事会第十六次会议决议公告》《第五届监事会第十四次会议决议公告》及其他有关公告。

3、特别提示：

（1）提案1.00、2.00、3.00涉及的关联股东应回避表决，且不能委托其他股东代为表决，关联股东为唐勇、王登明、刘启林、赵雨航、唐彬、吴明建、尹珊、杨慧、王卫佳、龙腾镶、汪震、史炜及其他一致行动人等作为公司2024年限制性股票激励计划激励对象的股东或者与激励对象存在关联关系的股东。

（2）提案1.00、2.00、3.00需股东大会以特别决议方式审议，应当由出席股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上……
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