公告日期：2024-04-25

证券代码：300462 证券简称：华铭智能 公告编号：2024-013

债券代码：124002 债券简称：华铭定转

债券代码：124014 债券简称：华铭定02

上海华铭智能终端设备股份有限公司

关于2024年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”） 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引 7 号——交易与关联交易》等相关规定，在分析日常关联交易基础上，结 合日常经营和业务开展的需要，对 2024 年度可能发生的日常关联交易进行了预 计，具体情况如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

根据目前公司（含控股子公司）与关联人亮啦（上海）数据科技有限公司（以 下简称“亮啦数据”）、宁波国创机车装备有限公司（以下简称“国创机车”）、福 建神威系统集成有限责任公司（以下简称“福建神威”）、广州星才科技有限公司 （以下简称“广州星才”）、上海东晗华铭信息科技有限公司（以下简称“东晗华 铭”）、宁波国创欣润机电技术有限公司（以下简称“国创欣润”）之间的业务合 作情况，并结合公司业务发展的需要，预计 2024 年度与上述企业发生的关联交 易总金额不超过人民币 5,800 万元，预计日常关联交易事项主要是销售产品、采 购产品或服务以及承租房屋。

2024 年 04 月 23 日，公司第五届董事会第四次会议以 4 票同意、0 票反对、
0 票弃权，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事张 亮先生、曾毅先生、王文评先生已回避表决。本次关联交易事项在提交董事会审 议前已经公司独立董事专门会议审议通过。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，本次日常关联交

易预计金额未达到公司最近一期经审计净资产绝对值的 5%以上，属于公司董事

会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。

公司 2024 年度日常关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规

定的重大资产重组。

（二）预计日常关联交易类别和金额

公司 2024 年度计划与关联人发生日常关联交易金额不超过人民币 5,800 万

元，具体内容如下：

单位：人民币万元

关联交易 2024 年度 2024年1-3月 2023 年发生
类别 关联人 关联交易内容 关联交易定价原则 预计金额 已发生金额 金额（含税）
（未经审计）

亮啦数据 销售产品 参照市场公允价格 500.00 0 25.25
双方协商确定

向关联人 国创机车 销售产品 参照市场公允价格 1,000.00 0 146.85
销售产品 双方协商确定

福建神威 销售产品 参照市场公允价格 200.00 15.85 18.99
双方协商确定

小计 - - 1,700.00 15.85 191.09

亮啦数据 采购产品或服务 参照市场公允价格 500.00 0 243.2……
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