公告日期:2024-04-22
证券代码:300461 证券简称:田中精机 公告编号:2024-020
浙江田中精机股份有限公司
第四届监事会第二十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
浙江田中精机股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二十二次 会议于2024年4月19日在公司会议室以现场方式召开,会议通知于2024年4月8日 以电子邮件及电话通知方式送达给全体监事。
本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名。会议由公司监事会主席宋志萍 女士召集和主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关 规定,决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
审议通过《关于公司<2024年第一季度报告>的议案》
经审核,监事会认为:公司编制《2024年第一季度报告》的程序符合法律、 法规及规范性文件等有关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司经营的 实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具 体 内 容 详 见 刊 登 在 中 国 证 监 会 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)上的《2024年第一季度报告》。
表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权,获得通过。
三、备查文件
第四届监事会第二十二次会议决议。
特此公告。
浙江田中精机股份有限公司
监 事 会
2024 年 4 月 22 日
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