公告日期：2024-04-22

证券代码：300461 证券简称：田中精机 公告编号：2024-019

浙江田中精机股份有限公司

第四届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江田中精机股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十八次
会议于2024年4月19日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知于
2024年4月8日以电子邮件通知及电话通知方式送达给全体董事、监事、高级管理
人员。

本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事、高级管理人员列席
了本次会议。会议由公司董事长肖永富先生召集和主持。本次会议的召集、召开
符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于公司<2024年第一季度报告>的议案》

董事会认为公司编制《2024年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和
中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具 体 内 容 详 见 刊 登 在 中 国 证 监 会 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024年第一季度报告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，获得通过。

三、备查文件

第四届董事会第二十八次会议决议。

特此公告。

浙江田中精机股份有限公司

董 事 会

2024 年 4 月 22 日


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