公告日期：2024-04-22

证券代码：300458 证券简称：全志科技 公告编号:2024-0422-001
珠海全志科技股份有限公司

2023年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1.本次会议召开期间无增加、否决或变更提案情况发生。

2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情形。

3.本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开。

一、会议的召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议通知情况：公司董事会于2024年3月30日以公告方式向全体股东发出召开2023年度股东大会的通知。

2.会议时间：

（1）现场会议召开时间：2024年4月22日(星期一)14：00时；

（2）网络投票时间：2024年4月22日，其中：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年4月22日9:15—9：25，9：30—11:30和13:00—15:00；②通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2024年4月22日9:15-15：00的任意时间。

3.现场会议召开地点：广东省珠海市高新区唐家湾镇科技二路9号116会议室。

4.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票表决与网络投票相结合的方式召开。

5.本次股东大会由公司董事会召集，由董事长张建辉先生主持。

6.会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规以及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1.股东出席的总体情况：


通过现场投票的股东和网络投票的股东共16人，代表股份167,196,781股，占公司有效表决权股份总数的 26.4657％。其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 162,790,209 股，占公司有效表决权股份总数的 25.7682％。通过网络投票的股东10人，代表股份4,406,572股，占公司有效表决权股份总数的0.6975％。中小股东出席的总体情况：

通过现场投票的股东和网络投票的股东 11 人，代表股份 13,981,443 股，占
公司有效表决权股份总数的 2.2131％。其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 9,574,871 股，占公司有效表决权股份总数的 1.5156％。通过网络投票的
股东 10 人，代表股份 4,406,572 股，占公司有效表决权股份总数的 0.6975％。
2.出席会议的其他人员

公司董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师出席了本次会议。
二、会议审议事项

本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，与会股东审议并通过如下议案：

1.审议通过了《关于<公司 2023 年度董事会工作报告>的议案》

表决结果：

同意 167,101,821 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9432％；反对
94,960 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0568％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0％。

其中，中小股东表决情况：

同意 13,886,483 股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的 99.3208％；反对 94,960 股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股
份总数的 0.6792％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
的中小股东所持有的有效表决权股份总数的 0％。

2.审议通过了《关于<公司 2023 年度监事会工作报告>的议案》

表决结果：

同意 167,101,821 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9432％；反对
94,960 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0568％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0％。

其中，中小股东表决情况：

同意 13,886,483 股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数

份总数的 0.6792％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
的中小股东所持有的有效表决权股份总数的 0％。

3.审议通过了《关于公司〈2023 年年度报告〉及其摘要的议案》

表决结果：

同意 167,101,821 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9432％；反对
94,960 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0568％；弃权 0 ……
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