公告日期：2024-06-19

证券代码：300453 证券简称：三鑫医疗 公告编号：2024-048
江西三鑫医疗科技股份有限公司

监事会关于2024年限制性股票激励计划激励对象名单的
审核意见及公示情况说明

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 6 月 5 日
召开第五届董事会第十次会议、第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于<公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案，具体内容
详见公司于 2024 年 6 月 7 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露的
相关公告。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称“《监管指南第 1 号》”）等相关规定，公司对 2024 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示，公司监事会结合公示情况对激励对象进行了核查，相关公示及核查情况如下：
一、公示情况及核查方式

1、公司对本次激励计划激励对象的公示情况

（1）公示内容：本次激励计划激励对象的姓名及职务等信息；

（2）公示期间：2024 年 6 月 7 日—2024 年 6 月 18 日，公示期为 12 天；
（3）公示方式：公司内部公示；

（4）反馈方式：通过电话、当面反映情况等方式向公司监事会反馈；

（5）公示结果：截至公示期满，公司监事会未收到员工对本次激励对象名单提出的异议。

2、公司监事会对激励对象的核查方式

公司监事会核查了本次激励对象的名单、身份证件、激励对象与公司（含全资/控股子公司，下同）签订的劳动合同或聘用合同、在公司担任的职务及其任
职文件等材料。

二、监事会核查意见

公司监事会根据《管理办法》《监管指南第 1 号》等有关规定，以及公司对
激励对象的姓名及职务的公示情况及核查结果，发表核查意见如下：

1、列入公司本次激励计划激励对象名单的人员均具备《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格。

2、激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：
（1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；

（2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；

（3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处
罚或者采取市场禁入措施；

（4）具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；

（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

（6）中国证监会认定的其他情形。

3、激励对象具备《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规及规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》等规定的激励对象条件，符合公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围。
4、激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒的情形。

综上所述，公司监事会认为，列入本次激励计划激励对象名单的人员均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的激励对象条件，符合本次激励计划规定的激励对象范围，其作为本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

特此公告

江西三鑫医疗科技股份有限公司监事会
2024 年 6 月 19 日


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