公告日期：2022-12-08

证券代码：300452 证券简称：山河药辅 公告编号：2022-061

安徽山河药用辅料股份有限公司

关于公司 2020 年限制性股票激励计划第二个
解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次限制性股票来源：公司从二级市场回购的本公司A股普通股。

2、公司2020年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件已经成
就，符合解除限售条件的激励对象共计89名，可解除限售的限制性股票数量为
58.4259万股，占公司目前总股本的0.25%；

3、本次解除限售的限制性股票的上市流通日为2022年12月13日。

安徽山河药用辅料股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月1日召开
第五届董事会第十一次会议及第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公
司2020年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》，根
据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及公司《2020年
限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定，董事
会认为公司2020年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件已经成
就。根据2020年第二次临时股东大会对董事会的授权，公司办理了2020年限制性
股票激励计划第二个解除限售期股份上市流通手续，本次符合解除限售条件的89
名激励对象可解除限售共计58.4259万股限制性股票。现将有关事项说明如下：

一、2020年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序

1、2020年11月4日，公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于公
司<2020年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，公司第四届监事

会第十六次会议审议上述议案并对公司本次股权激励计划的激励对象名单进行核实，公司独立董事就本次股权激励计划发表了独立意见。

2、2020年11月5日至2020年11月14日，公司对2020年限制性股票激励计划授予部分激励对象名单与职务在公司内部进行了公示，在公示期内，公司未接到任何组织或个人提出的异议，并于2020年11月16日发表了《监事会关于公司2020年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。

3、2020年11月20日，公司2020年第二次临时股东大会审议并通过了《关于公司<2020年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司
<2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。本激励计划获得2020年第二次临时股东大会批准，董事会被授权确定限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必须的全部事宜，同日对外披露了《关于2020年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

4、2020年11月24日，公司召开第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十七次会议审议通过了《关于向公司2020年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，同意公司以2020年11月24日作为授予日，向96名激励对象授予164.31万股限制性股票。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，公司监事对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。2020年12月10日，公司披露了《关于2020年限制性股票激励计划授予登记完成的公告》。

5、2021年11月30日，公司召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议，审议通过《关于回购注销2020年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》、《关于公司2020年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。公司独立董事对相关议案发表了独立意见。

6、2021年12月16日，公司召开2021年第四次临时股东大会，审议通过《关于回购注销2020年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，并披露了《关于回购注销限制性股票减资暨通知债权人的公告》。

7、2022年2月28日，公司披露了《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》。
8、2022年12月1日，公司召开第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第
十一次会议，审议通过《关于回购注销2020年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》、《关于公司2020年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》。公司独立董事对相关议案发表了独立意见。

二、2020年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的说明
1、第二个限售期届满说明

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