公告日期：2024-04-27

北京汉邦高科数字技术股份有限公司

2023 年度监事会工作报告

2023 年度，北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司法》《公司章程》《公司监事会议事规则》等有关规定的要求，认真履行监事会职能，依法独立行使职权，了解和掌握公司的经营决策、财务状况和生产经营情况，并对公司董事、高级管理人员的履行职责情况进行监督，维护了公司及全体股东的合法权益，促进了公司的规范化运作，充分发挥了监事会应有的作用。现将监事会工作情况汇报如下：

一、监事会的工作情况

2023 年度，公司第四届监事会共召开 5 次会议，会议的召集和召开符合《公
司法》《公司章程》《公司监事会议事规则》等有关规定。全体监事均出席了会议，各监事依法履行职责，对相关议案发表了审核意见，并做出了决议。监事会会议情况如下：

会议届次 召开日期 会议议题

第四届监事会 2023 年 会议审议通过：

第十三会议 3 月 30 日 《关于接受沐朝控股无偿提供财务资助暨关联交易的议
案》

会议审议通过：

1.《关于公司<2022 年年度报告>全文及摘要的议案》

2.《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议案》

第四届监事会 2023 年 3.《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》

第十四次会议 4 月 24 日 4.《关于审核<2022 年度内部控制自我评价报告>的议

案》

5.《关于公司续聘 2022 年度会计师事务所机构的议案》
6.《关于公司<2023 年第一季度报告>的议案》

7.《关于公司<2022 年度监事会工作报告>的议案》

会议审议通过：

第四届监事会 2023 年 1.《关于公司<2023 年半年度报告>全文及摘要的议案》
第十五次会议 8 月 28 日 2.《关于接受关联方向公司提供财务资助暨相关关联交

易的议案》

第四届监事会 2023 年 会议审议通过：

第十六次会议 10 月 27 日 《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》

第四届监事会 2023 年 会议审议通过：

第十七次会议 11 月 1 日 《关于延长公司 2021 年度向特定对象发行股票方案股

东大会决议有效期及授权期限的议案》

二、监事会对公司报告期有关事项的意见

公司监事会根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定，对公司的依法运作情况、财务状况、内部控制、关联交易、续聘年审机构等事项进行了监督和检查，发表如下意见：

（一）公司依法运作的情况

报告期内，公司监事会成员根据国家有关法律法规，列席了董事会会议出席了股东大会，参与了公司重大决策的讨论及经营方针的制定,并对公司依法运作情况进行了监督。

监事会认为：2023 年度，公司的决策程序遵守了《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，三会运作规范，决策合理，程序合法，公司内部控制制度持续完善。公司董事和高级管理人员勤勉尽职，认真执行股东大会的各项决议，不存在违反法律、法规、《公司章程》或损害公司和股东利益的行为。

（二）公司的财务状况

报告期内，监事会及时了解公司财务状况，认真审议和检查了公司的会计报表和定期报告。

监事会认为：公司财务运作规范、内控运行良好，定期报告能够真实反映公司的财务状况和经营成果。公司 2023 年度财务报告在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司合并及母公司单体的财务状况、经营成果和现金流量，且经公司聘请的中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留的审计意见。

（三）公司的关联交易情况

报告期内，监事……
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