公告日期：2024-04-27

证券代码：300449 证券简称：汉邦高科 公告编号：2024-024
北京汉邦高科数字技术股份有限公司

第四届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二
十八次会议于 2024 年 4 月 25 日上午以现场及通讯方式召开，会议通知于 2024
年 4 月 15 日以电话及电子邮件的方式送达给全体董事。本次会议应到董事 12
名，实际参加董事 12 名，会议由董事长李柠先生召集和主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《北京汉邦高科数字技术股份有限公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。

二、会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议形成以下决议：

1.审议通过《关于公司<2023 年年度报告>全文及摘要的议案》

经审核，与会董事一致认为：《2023 年年度报告》全文及摘要所载资料内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容
详 见 同 日 披 露 于 中 国 证 监 会 指 定 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

2.审议通过《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》

《2023 年度董事会工作报告》详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”部分。公司独立董事林杰辉女士、刘光超先生、狄瑞鹏先生、武建平先生、朱小锋先生、冯伟先生向董事会提交了《2023 年度独立董事述职报
告》，并将在公司 2023 年年度股东大会上进行述职。董事会依据独立董事提交的《独立董事关于独立性自查情况的报告》出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

表决结果：赞成 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

3.审议通过《关于公司<2023 年度总经理工作报告>的议案》

经审核，与会董事一致认为：《2023 年度总经理工作报告》真实、准确地反映了经营层在落实董事会的各项决议、管理生产经营、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4.审议通过《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》

经审核，与会董事一致认为：《2023 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2023 年的财务状况和经营成果，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合
伙）（以下简称“中兴财光华事务所”）于 2024 年 4 月 25 日出具了《2023 年度审
计报告》（中兴财光华审会字（2024）第 224001 号），该报告为标准无保留意见审计报告。具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：赞成 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

5.审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

根据中兴财光华事务所出具的中兴财光华审会字（2024）第 224001 号《2023年度审计报告》，公司 2023 年度实现的归属于母公司所有者的净利润为-127,346,787.90 元，加上年初未分配利润-1,049,230,704.48 元，实际可供股东分配的利润为-1,176,577,492.38 元。母公司实现的净利润为-175,002,019.43 元，加上年初未分配利润-953,725,243.31 元，可供股东分配的利润为-1,128,727,262.74 元。公司 2023 年度可供股东分配利润和母公司可供普通股股东分配利润为负，公司2023 年度不进行利润分配，亦不实施资本公积金转增股本。公司 2023 年度分配方案符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

表决结果：赞成 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。


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