公告日期：2026-06-05

康斯特:北京康斯特仪表科技股份有限公司第七届董事会第一次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
北京康斯特仪表科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“康斯特”）
于2026年6月5日以现场和通讯的方式在公司会议室召开第七届董事会第一次会
议，经全体董事一致同意豁免本次会议通知期限。会议应参会的董事9人，其中独
立董事3人，职工董事1人；实际参会的董事9人（其中董事赵明坚先生、独立董
事季静女士及独立董事沈腾先生以通讯方式出席会议）。会议由董事姜维利先生主
持，公司高级管理人员列席了会议。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和
国公司法》和公司章程的规定。经出席会议的全体董事表决，形成决议如下：
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